罗和平等人合同诈骗案 审计署在对中国建设银行的审计中发现，1999年12月至2003年6月，罗和平利用其控制的多家空壳企业，通过虚构投资项目、提供 公诉后，浙江省高级人民法院于2008年6月作出终审判决，以挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪、贪污罪和受贿罪判处卜金林无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收 ...
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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第三十九条周辉集资诈骗案（检例第40号）【关键词】集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构【基本案情】 了四组证据予以证明：一是被告人周辉的立案情况及基本信息；二是中宝投资公司的发标、招投标情况及相关证人证言；三是集资情况的证据，包括银行交易清单 ...
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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第三十九条周辉集资诈骗案（检例第40号）【关键词】集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构【基本案情】 了四组证据予以证明：一是被告人周辉的立案情况及基本信息；二是中宝投资公司的发标、招投标情况及相关证人证言；三是集资情况的证据，包括银行交易清单 ...
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股票质押贷款管理办法》的通知银发〔2000〕40号06．印发《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》的通知银发〔1995〕43号07． ．关于信托业务财务管理问题的通知（83）银发字第207号20．关于信托投资公司开办资金拆借业务的通知银发〔1989〕57号21．关于妥善处理城市信用 ...
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法律效果和社会效果的统一。典型案例四：周某等人虚假诉讼诈骗案【基本案情】被告人周某，女，原系杭州H公司法定代表人，同时又系杭州J 龙、吴某嘉等平台方分别搭建BNP、RBS、Kentcarlyle、TRADEMAX等虚假期货投资交易平台，嫁接于MetaTrader4交易软件，设A、B两个交易通道。A通道 ...
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原告、二审被上诉人）购销合同货款纠纷一案。案情是：１９８４年１１月，姚建国以代购汽车为名骗取案外人樊文生等人３２，０００元投资成立建华贸易公司，为补亏空， 赃物，现仍在被告手中的，应退还原主的意见。认为：（一）在诈骗案中犯罪主体与经济合同主体同一的，经济纠纷案件受理后发现犯罪的，犯罪和纠纷应一并移送公 ...
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