应在中国人民银行的配合下进行清理，立即取消保险经纪、代理业务。个人不得从事金融经纪活动。为加强社会监督力度，中国人民银行各分行和各地工商行政管理部门要 秩序犯罪的决定》，配合司法部门处理。１９９７年１０月１日以后再发生擅自设立金融机构和非法从事金融业务的，按１９９７年３月１４日第八届全国人民代表大会第 ...
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、资产负债表和会计报表；(三)拟任法定代表人和主要负责人的名单及履历，从事过金融业务工作的人员占从业人员的比例。(四)营业场所所有权或使用权的证明文件；( 刑事责任。(一)未经中国人民银行批准，擅自设立金融机构的；(二)无《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，擅自经营金融业务的；(三)伪造《 ...
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条 未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。对非法金融机构和非法金融业务活动，工商行政管理机关不予办理登记。 不构成犯罪的，依法给予行政处分。第五章 附则第二十八条 取缔非法证券机构和非法证券业务活动参照本办法执行，由中国证券监督管理委员会负责实施，并可以 ...
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分支机构给予处罚。 第四条 凡未依照规定程序报经人民银行批准，擅自设立金融机构的，除责令其停止非法经营、没收其非法收入外，并处以五百元至二千 。情节严重的，可并处实际发行额百分之一至百分之五的罚款。 未经人民银行批准，擅自代理发行企业股票、债券等有价证券的，比照前款处罚。 第十条 对未经人民银行批准 ...
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二)发放短期、中期和长期贷款；(三)办理票据承兑与贴现；(四)买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；(五)提供信用证服务及担保；(六)办理国内外 业务活动的，由中国人民银行予以取缔；依照刑法关于擅自设立金融机构罪、非法吸收公众存款罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的 ...
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中弄虚作假，或屡次不按规定时限和要求上报数据报表和文件报告；(五)发生重大金融犯罪案件后不及时报案并采取相应措施，不积极配合有关部门查案办案，干扰或 其11年以上直至终身的任职资格。(一)未经中国人民银行批准，擅自设立金融机构(包括分支机构)；(二)因严重违规违章经营、内部制度不健全或长期经营管理不善 ...
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机构内部管理与控制制度长期不健全或执行监督不力，造成重大资产损失，或导致发生重大金融犯罪案件；（二）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国人民银行依法监督管理；（三 其１１年以上直至终身的任职资格。（一）未经中国人民银行批准，擅自设立金融机构（包括分支机构）；（二）因严重违规违章经营、内部制度不健全或长期经营 ...
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或违法所得不足十万元的，处以十万元以上五十万元以下的罚款；构成擅自设立金融机构罪、非法经营罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第一百一十 保险经纪公司应当采取下列组织形式：(一) 有限责任公司；(二) 股份有限公司。第八条 设立保险经纪公司，应当具备下列条件：(一)注册资本不得低于人民币一千万元，其中 ...
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资金运用绝大部分投向风险性经营领域，造成贷款到期难以收回，从而到期存款无法及时支付。设立帐外帐，不仅逃缴了法定存款准备金，逃避了资产负债比例管理，严重违反了 监管主管机关的职责。未经人民银行批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构，不得从事金融中介业务，不得非法吸收或变相吸收公众存款和发放贷款，违者要 ...
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，而且无法保障存款人的权益，一旦出现信用危机，必然影响社会稳定。（六）“金融掮客”乱倒资金，从中牟取暴利。由于目前资金供求矛盾比较突出，银行间竞争日趋 金融监管主管机关的职责。未经人民银行批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构，不得从事金融中介业务，不得非法吸收或变相吸收公众存款和发放贷款，违者要 ...
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