除外），需经外汇局核准。二、落实信用证备付款项对外开立信用证，应视客户资信情况确定收取保证金的比例。对情况不明、热门商品（特别是已明显形成炒买炒卖的商品）的进口开证 和索汇方式。偿付路线和索汇方式应正常、合理和快捷。５．对大额信开信用证，应视开证行资信情况决定是否联系开证行加押证实。６．信用证全套正、 ...
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利息等，如境外帐户行扣收我行费用时，应根据代理行费率表检查收取的费用是否合理，若发现错误应及时通知境外银行调整，以保障我行利益不受损失。向 外币借：××外汇贷款外币贷：利息收入——外汇贷款利息收入外币如果借款单位的存款余额、保证金或从其他金融同业转入款不足以偿付利息，又无法通过增加贷款余额的办法处理， ...
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”项目，反映企业根据租赁合同规定向承租单位收取的保证金，应根据“租赁保证金”科目的期末余额填列。34.“应付转租赁租金”项目，反映企业因进行转租赁业务应 的增减变动情况及其相互之间的对应关系；检查企业资产、负债、所有者权益的结构是否合理，是否有充裕的偿债能力。本表的资产总计应等于负债和所有者权益总计。 ...
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外汇开立信用证，应于开证时按开证金额（包括允许超支部分）收取保证金，并转入保证金户。对此保证金户，按照外币活期存款利率支付外币利息。如原外币存款系不计息 。３．对远期信用证项下收汇，应专卷登记，注意检查是否及时收到承兑通知书，以及承兑日、付款到期日是否合理，并于付款到期日前一个邮程办理索汇。４．凡对外 ...
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汇票保证金已丧失保证金功能的，人民法院可以依法采取扣划措施。（九）两家以上的税务执行机关对同一存款要求银行协助执行时，银行应根据最先收取的协助执行通知书 终了是否坚持会计坐班主任验收入库制度，登记手续是否齐全，库存是否合理；6．寄库的有关手续是否齐备，交接是否严密。查库过程中，管库人员必须自始至终在场 ...
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标的物评估价低于100万元的，执行法院可委托和监督拍卖公司代为收取和退还保证金。拍卖机构应向执行法院提交代为收取保证金的清单，并不得挪用、侵占或扣留保证金 和其他财产权经第二次拍卖未成交的，执行法院应征询申请执行人或其他执行债权人是否愿意以第二次拍卖的保留价接受抵债。表示接受的，裁定以物抵债。拒绝接受 ...
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五条已签订《担保协议书》，但因委托人原因而未发生出具保函活动的，受托银行收取承诺费１００元。 第二十六条换开保函的，除按调整后的保证额度调整 执行《担保业务暂行办法》和本规程，是否超越权限，是否符合担保条件，是否执行规定程序，保证金存款和反担保是否落实，收费是否合理及时，是否严格履行担保责任，是否积极 ...
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证监会应当在收到符合规定的申请材料之日起1个月内，以书面形式通知申请人是否批准其申请。未予批准的，在书面通知中说明理由。第二十条 中国证监会及其 结果存档。第七十条 期货经纪公司接受客户委托进行期货交易，应当向客户收取保证金，并设置客户保证金明细帐。第七十一条 期货经纪公司应当在期货交易所指定结算银行 ...
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管理制度应当包括下列内容：(一)向会员收取保证金的标准和形式；(二)专用结算账户中会员结算准备金最低余额；(三)当会员结算准备金余额低于期货交易所规定最低余额时 条件，业务岗位工作人员具备期货从业人员资格；（六）业务岗位职责明确、分工合理，与营业部的经营计划相适应；（七）具有符合期货业务需要的营业场所 ...
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付款人的付款能力、国别和外汇风险以及代收行的经营作风等情况后，再决定是否办理出口押汇。如果决定办理押汇，应与出口商签订押汇合同，保留我行的追索权。 认可的ＡＡ级以上的大中型企业、公司和经贸部所属进出口公司，可根据其资信情况授予信用额度或适当降低收取保证金的比例，但应报经分行行长批准。以人民币存入保证金 ...
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