：(一)明知买卖双方无真实贸易合同关系而对外开立信用证的；(二)出具与事实不符的对外担保的；(三)签发明知没有真实交易关系和债权债务关系的外币票据的 给予有关责任人员罚款处理或警告至记过处分：(一)开展开放式基金代理销售、债券柜台交易及二级托管业务时，无故拒绝客户委托申请的；(二)开展个人实盘外汇买卖 ...
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的国家工商行政管理总局新“三定”方案为依据，针对网络商品和服务交易特殊性而制定的调整网络商品和服务交易关系的全新规范。全面理解和掌握新规范是促进网络商品交易及 合格且暂不具备工商登记条件的自然人，还要核发证明个人身份信息真实合法的标记，加载在其从事商品交易或者服务活动的网页上。二是检查监控通过网络交易 ...
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交易所等的其他相关资料。 第八条注册会计师实施审计程序发现下列交易时，应当注意识别交易对象是否为关联方：(一)与无正常业务关系的单位或个人发生的重大交易 单位管理当局获取书面声明：(一)所提供的识别关联方的资料是否真实、完整；(二)会计报表对关联方及其交易的披露是否充分。第五章编制审计报告时的考虑 第 ...
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的客户为同一当事人，且从事的是仓单的买卖行为，因此，重庆佳昌实业公司的交易行为不属于转口贸易。 二、重庆佳昌实业公司与境外客户之间的贸易，只是仓单的 低卖，根据外汇管理政策和贵局提供的证据材料，重庆佳昌实业公司的行为属无真实贸易背景开立信用证。据此，我们认为，该公司的上述行为实际上是利用信用证方式非法 ...
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存款帐户的企业法人以及其他组织；（二）与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系；（三）提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件。第九十三 名单”；（三）签名条上没有“样卡”或“专用卡”等非正常签名的字样；（四）信用卡无打孔、剪角、毁坏或涂改的痕迹；（五）持卡人身份证件或卡片上的照片与 ...
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存款帐户的企业法人以及其他组织；（二）与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系；（三）提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件。第九十三 名单”；（三）签名条上没有“样卡”或“专用卡”等非正常签名的字样；（四）信用卡无打孔、剪角、毁坏或涂改的痕迹；（五）持卡人身份证件或卡片上的照片与 ...
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申请人按承兑票面额将资金存入承兑银行，并于汇票到期日向承兑申请人收取票款。承兑申请人账户无款或不足支付时，承兑行根据《银行承兑协议》规定处理。承兑行信贷部门在汇票 承兑的条款要求；（三）持票人与出票人或其直接前手之间具有真实的商品交易关系，并按照《贷款通则》和信贷制度审查是否符合贴现的条件；（四）能 ...
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号“关于医疗费用重复给付问题的答复”中指出，“如果在意外伤害医疗保险条款中无关于‘被保险人由于遭受第三者伤害，依法应由第三者负赔偿责任时，保险人不负给付医疗费 ，“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系”。“票据的取得，必须给付对价，即应当给付票据双方当事人 ...
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审阅，年度报告应请会计师事务所审计。会计师事务所对所签证报告的审查方法及内容的真实可靠性和完整性，负有连带责任。第二十三条财务报告应对下列事项予以详细说明：１． 收购必须经主管机关认可并经股东大会批准。第三十二条与非常重大交易有重大利益关系的股东，在该次股东大会上不得有投票权。第三十三条非常重大交易 ...
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互联网药品信息服务的许可证复印件；(二)业务发展计划及相关技术方案；(三)保证交易用户与交易药品合法、真实、安全的管理措施；(四)营业执照复印件；(五)保障网络和 的需要。【验收办法】检查公司相关文件，抽取相关人员访谈。第三条客户法律关系要求。【验收标准】自身为本企业成员之外的其他企业提供互联网药品 ...
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