部门、机构、各级司法机关依法要求基金管理公司协查的涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪的名单； 3、各级政府及其有关部门、机构、各级 条基金管理公司应当在日常可疑交易分析和报送中密切关注高风险等级和中等风险等级客户的交易行为，针对客户交易活动制作监测分析报告。经过监控和分析，对符合可疑交易 ...
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任何犯罪。 二、为实施或适用本条第一款： (一)各缔约国均应寻求将本条第一款适用于范围最为广泛的上游犯罪； (二)各缔约国均应将本公约第二条所界定的所有 列犯罪不适用于实施上游犯罪的人； (六)本条第一款所规定的作为犯罪要素的明知、故意或目的可根据客观实际情况推定。 第七条 打击洗钱活动的措施 一、各 ...
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的可疑交易线索进行立案前调查，发现上游犯罪且属于本地区、本部门管辖的，及时立案侦察；研究相应的信息共享和可疑交易线索合作调查方案，联合打击涉嫌 职能，依法认真履行职责。厦门市中级人民法院：督办、指导洗钱犯罪案件的审判；研究对“共犯”及“洗钱罪”的罪名判定。厦门市司法局：认真执行司法部会同人民银行制定的 ...
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；二、为实施或者适用本条第一款：（一）各缔约国均应当寻求将本条第一款适用于范围最为广泛的上游犯罪；（二）各缔约国均应当至少将其根据本公约确立的各类犯罪列为 和第二款：（一）对于本公约第十七条和第二十三条所述的贪污公共资金或者对所贪污公共资金的洗钱行为，被请求缔约国应当在依照第五十五条实行没收后，基于 ...
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； 二、为实施或者适用本条第一款： （一）各缔约国均应当寻求将本条第一款适用于范围最为广泛的上游犯罪； （二）各缔约国均应当至少将其根据本公约确立的各类犯罪列为 第二款： （一）对于本公约第十七条和第二十三条所述的贪污公共资金或者对所贪污公共资金的洗钱行为，被请求缔约国应当在依照第五十五条实行没收后， ...
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