违法所得或违法所得不足十万元的，处以十万元以上五十万元以下的罚款；构成擅自设立金融机构罪、非法经营罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第一百一十七条 人员的任职资格；(九)中国保监会认为需要检查的其他事项。第一百条 保险经纪公司涉嫌严重违法的，在被调查期间，中国保监会可以暂停其部分或者全部业务。第一百 ...
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证券期货经营者违法违规行为的初步调查工作，公安机关要视情况提前介入，对涉嫌犯罪的及时立案查处。证券监管、工商行政管理部门和公安机关的执法工作人员 (二)对未经证券监管部门批准和工商行政管理部门登记注册，擅自设立证券期货机构的，以涉嫌擅自设立金融机构罪立案查处。 (三)对以“投资咨询”、“代客理财”等 ...
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机关、中国人民银行、保险监管机构及其他银行、非银行金融机构在查处金融违法违纪案件过程中，要严格把握罪与非罪的界限，对涉嫌犯罪的，要坚决依法惩处， 使用假币案(《刑法》第 172条)18、变造货币案(《刑法》第 173条)19、擅自设立金融机构案(《刑法》第 174条第 1款)20、伪造、变造、转让金融 ...
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条第１款） 未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构 规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失 ...
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实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)超过法定出资期限，有限责任公司股东虚假出资 十四条第一款)]未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、 ...
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机构盖章。七、对金融机构提供的有关资料，保险监督管理机构及其检查人员应当保密，严格限定于保险监管工作用途，不得擅自扩散。对于违反规定泄露查询的银行账户 危害程度，给予教育、通报批评或行政处分。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。八、相关金融机构应当依法协助保险监督管理机构办理查询工作，如实提供相关资料， ...
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识别非法集资和非法证券经营活动的特点和主要形式非法集资和非法证券经营活动多数都涉嫌刑事犯罪，具有严重的社会危害性。其主要特点：一是蔓延快、仿效性高。 给予货币、实物、股权等形式回报。（二）未经银行业监督管理部门批准，严禁擅自设立金融机构；未经依法批准，严禁任何单位或个人非法吸收或变相吸收公众存款；严禁 ...
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四)金融机构负责人涉嫌经济、刑事犯罪案件受到司法机关治安处分、拘留和逮捕的。(五)因其它原因金融机构被当地群众围攻影响金融机构安全或正常营业的。(六)发现辖区内非法设立金融机构、非金融机构非法从事金融业务或进行非法集资活动，依法进行取缔、清理情况。 五、报告报送要求和份数(一)分支行 ...
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问题），出现支付困难。（三）当地发生特大自然灾害影响金融机构正常工作或营业的。（四）金融机构负责人涉嫌经济、刑事犯罪案件受到司法机关治安处分、拘留和逮捕的。 机构安全或正常营业的。（六）发现辖区内非法设立金融机构、非金融机构非法从事金融业务或进行非法集资活动，依法进行取缔、清理情况。五、报告报送要求和 ...
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集资参与者的不同情况，进行分类处置。3.及时处置、防控突发事件对担保公司涉嫌非法集资，造成集资参与者挤兑、堵塞交通、围堵党政机关等突发事件，所在辖区要立即 机构的变更、注销登记工作，负责依法查处担保机构虚假注资、抽逃注册资本金、擅自设立分支机构等违法违规行为；摸清经工商局注册、未在工信部门审核备案的 ...
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