期限到期时，主席应记下结果，并应通知所有的董事。如果所收到的答复没有包括所要求的董事会法定人数，即行使总表决权一半的多数董事，那么，该动议应被认为是不成立。第６节秘书和记录（ａ）机构的秘书应作为董事会的秘书，在主席的指导下，秘书应负责董事会会议记录的综述报告。（ｂ）只有在董事会请求将其 ...
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并应回避和放弃表决权；该董事应计入参加会议的法定人数，但不计入董事会通过决议所需的董事人数内；董事会会议记录应载明该董事不投票表决的原因。第二 的合并财务预算报表和汇总财务预算报表)；2．年度财务预算编制说明；3．董事会(总经理办公会)财务预算审核决议文件；4．其他相关材料。(四)市属国有企业年度财务 ...
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工作日内以书面形式向中国保监会备案，并附上公开声明的复印件。第二十条董事会提名薪酬委员会应当关注董事是否持续具备任职资格。董事在任职期间出现丧失任职资格情形 董事对临时提案及相关决议有不同意见的，董事会秘书应当将其意见增补于董事会会议记录。第五十二条需要由董事会专业委员会进行审查的提案，专业委员会应当 ...
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二)其他国有独资公司的正副董事长，由投资方或暂代行投资主体职能的主管部门从董事会成员中指定； (三)国有控股的有限责任公司的正副董事长的产生办法由公司章程 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换； (六)董事会会议记录员就会议议题和内容应作详细 ...
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责任。第二十条 董事承担以下责任：(一)对公司资产流失承担相应的责任；(二)对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任；(三)承担《中华人民共和国公司法 秘书签字。第三十八条 董事会应将公司章程及历届股东大会会议和董事会会议记录、资产负债表、损益表存放于公司，并将股东名册存放于公司及代理机构 ...
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外经贸部门，解散企业应征得省级外经贸主管部门的同意。附件二企业合同（章程）关于董事会议事规则条款的参考格式第一条本公司（企业）营业执照签发之日，为公司董事会 在会议召开的１０日前以书面形式发给全体董事。会议记录归档保存。第七条董事会年会和临时会议应当有名（全体董事人数的三分之二）以上董事出席方能举行。 ...
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零二条有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董理会会议：?(一)董事长认为必要时；?(二)三分之一以上董事联名提议时；?(三)监事会提议 说明性记载。第一百零九条董事会会议记录作为本行档案由董事会秘书永久保存。?第一百一十条董事会会议记录包括以下内容：?(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名 ...
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，应出示本人身份证 、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 ；委托代理人出席会议的 ，代理人应出示本人身份证 、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书 公司应当根据具体情况 ，在章程中规定会议记录的保管期限。第一百二十三条董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； ...
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的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为本行档案由董事会秘书保存。董事会会议记录保存期限为永久保存。第一百 两种形式。?第一百七十四条本行合并或者分立，按照下列程序办理：?(一)董事会拟订合并或者分立方案；?(二)股东大会依照章程的规定作出决议；?(三)各方当事人签订 ...
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。注释:公司应当根据具体情况,在章程中规定会议记录的保管期限。第一百二十三条董事会会议记录包括以下内容:(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；(二)出席 年,可以续聘。第一百五十九条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。第一百六十条公司保证向聘用的会计师 ...
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