未出资或者未足额出资，但金融机构为企业提供不实、虚假的验资报告或者资金证明，相关当事人使用该报告或者证明，与该企业进行经济往来而受到损失的，应当由该·企业承担民事责任。对于该企业财产不足以清偿债务的，由出资人在出资不实或者虚假资金额范围内承担责任。二、对前项所述情况，企业、出资人的财产依法强制执行 ...
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验资款退出通知书》；对缴款人无法提供上述证明的，应当在验资账户有效期届满后办理销户退款手续。对验资资金以现金方式缴存、缴款人需要提取现金的， )有虚假出资、虚报注册资本、抽逃注册资本等违法行为或会计师事务所出具虚假验资报告的，应当依法予以查处，并可提请市财政局对涉案会计师事务所及其相关人员进行处理。对 ...
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，应当验证企业注册资金的实有或变更情况是否符合《中华人民共和国企业法人登记管理条例》及其他相关法律、法规的规定。五、验资报告具有法定证明效力，是企业 验资工作的管理。对企业提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段取得登记，会计师事务所违反执业准则和有关规定，出具虚假验资报告的，应当依照国家有关法律、法规的 ...
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、宁波市分局，各中资外汇指定银行：为进一步加强外商投资企业验资工作，健全外资外汇登记制度，保证外汇资金合理、有序流动，促进利用外资工作的健康发展，现就 的管理。对会计师事务所和注册会计师违反执业准则和有关规定，出具虚假验资报告，企业提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段取得登记的，应当依照国家有关法律、 ...
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、宁波市分局，各中资外汇指定银行：为进一步加强外商投资企业验资工作，健全外资外汇登记制度，保证外汇资金合理、有序流动，促进利用外资工作的健康发展，现就 的管理。对会计师事务所和注册会计师违反执业准则和有关规定，出具虚假验资报告，企业提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段取得登记的，应当依照国家有关法律、 ...
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有：公司设立申请报告、审批批文；公司合同、协议、章程；投资者的法人资格证明或者身份证明；企业名称预先核准通知书；银行出具的投资者存入验资专户的收款 银行、会计师事务所及其工作人员应严格遵守有关规定，不得徇私舞弊、弄虚作假。凡参与虚假验资或知情放任的，一经发现，由主管行政机关依法对责任者予以行政处分（或 ...
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、使用是否合规”，调整为“外汇账户的开立、使用是否合规”。从境外汇入外汇资金验资的，汇入银行应在银行询证函备注栏中注明款项相应的涉外收入申报号码。 制度的通知》（财会[2002]）1017号）2.《国家外汇管理局关于开展外商投资企业验资报告询证及外资外汇登记工作的通知》（汇发［2002］42号）3.《 ...
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第９５０次会议通过，自１９９８年１月１３日公布起施行。四川省高级人民法院： 你院《关于验资单位对多个案件债权人损失应如何承担责任的请示》（川高法〔一九九七〕七十七号）收悉。经研究，答复如下：金融机构、会计师事务所为公司出具不实的验资报告或者虚假的资金证明，公司资不抵债的，该验资单位应当 ...
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证明、验资报告、资产评估报告、审计报告、公证书和法律意见书，不得为任何非法经济活动提供中介服务。银行出具资信证明要严格把关，禁止将借入资金作为出具资信 ，应责令其限期补足、进行变更登记或注销登记。工商注册登记机关对于以虚假验资报告骗取营业执照等违法行为，应当按照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》等 ...
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、抽逃出资等行为;查处在企业登记及年检时提供虚假验资报告、审计报告等行为;查处企业登记代理机构发布的虚假违法广告;及时向有关部门通报企业登记基础信息，将 处罚法》等法律规定，查处伪造、变造印章、伪造审批文件、证明文件及验资报告、审计报告、资产评估报告等法定文书的违法犯罪行为。对工商行政管理等部门移送的 ...
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