广东省工商行政管理局：你局《关于转呈深圳市工商局有关案件移送问题的请示》收悉。现答复如下：根据《行政处罚法》第七条及第二十二条的有关规定，违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送司法机关，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。工商行政管理机关在查处案件过程中，认为案件 ...
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暂住地、籍贯、出生地、民族、职业、文化程度、家庭情况、社会经历、是否受过刑事处罚或者行政处理等情况。第一百七十九条讯问犯罪嫌疑人时，应当首先讯问犯罪 无条件予以配合，不得收取任何形式的费用。第三百一十条县级以上公安机关办理刑事案件需要异地公安机关协作的，应当制作办案协作函件。负责协作的县级以上公安机关 ...
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案件时，填写《国家外汇管理局_____________案件处理转办单》，报主管局领导批准后，按照本规程第四条有关规定办理移交。(二)外汇局接到其他有关部门移送的符合 有关情况告知移交单位。第九条对依法需追究刑事责任的外汇违法案件，外汇局原则上可先实施行政处罚，再向公安、司法部门办理移交；对以上案情重大 ...
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案件移交、送达与执行第四十一条在案件办理过程中，发现存在涉嫌违反法律法规，需要给予行政监管措施、行政处罚或刑事处罚的，统一提交协会执业检查部门。经协会 案件移交国家相关主管机关处理。第四十二条在案件移交过程中，协会执业检查部门应当填写案件移交清单，详细记录转出案件材料的相关信息。第四十三条有关自律管理 ...
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追究的；（二）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；（三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款 罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪活动 ...
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追究的；（二）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；（三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款 罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪活动 ...
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追究的；（二）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；（三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款 罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪活动 ...
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追究的；（二）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；（三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款 罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪活动 ...
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追究的；（二）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；（三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款 罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪活动 ...
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案件时，填写《国家外汇管理局_____________案件处理转办单》，报主管局领导批准后，按照本规程第四条有关规定办理移交。(二)外汇局接到其他有关部门移送的符合 有关情况告知移交单位。第九条对依法需追究刑事责任的外汇违法案件，外汇局原则上可先实施行政处罚，再向公安、司法部门办理移交；对以上案情重大 ...
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