审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》、《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，针对部分经济犯罪案件在司法实践中掌握，但不得在法律文书 特别巨大”为200万元以上。2、集资诈骗案罪(条192条)的“数额较大”为个人集资诈骗10万元以上不满50万元；单位集资诈骗50万元以上不满300万元。3 ...
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的案件。 第三条金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件以公安司法部门认定的为准。未遂案件的认定标准为：虽未得逞，但已构成事实，或公安机关已经受理的。 报告除上述内容外，还应有涉案人员处理结果。 第九条发生涉案金融１亿元以上的诈骗案、１００万元以上的盗窃案，一级分行分管安全保卫的领导要向总行进行专题汇报。 第 ...
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大，且涉案金额均达到追诉标准，即依法向侦查机关发出《补充移送起诉通知书》，建议对储某某等七人移送起诉。对于参与诈骗失业保险金数额达到6000元以上、但主观恶性 责任。本案为拍卖领域的犯罪认定和预防提供了有益借鉴。典型案例六：洪某源、张某发、彭某明等61人利用期货交易平台诈骗案【基本案情】2017年9月 ...
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条《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第三十九条周辉集资诈骗案（检例第40号）【关键词】集资诈骗 非法占有 未用于生产经营活动，主要用于借新还旧和个人挥霍，无法归还所募资金数额巨大，应认定为具有非法占有目的，以集资诈骗罪追究刑事责任。【指控与证明犯罪】2014年 ...
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条《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第三十九条周辉集资诈骗案（检例第40号）【关键词】集资诈骗 非法占有 未用于生产经营活动，主要用于借新还旧和个人挥霍，无法归还所募资金数额巨大，应认定为具有非法占有目的，以集资诈骗罪追究刑事责任。【指控与证明犯罪】2014年 ...
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但尚未达到Ⅳ级标准时，所在地县市区政府要发布Ⅳ级预警信息；当突发公共事件超过Ⅳ级标准，但尚未达到Ⅲ级标准时，所在地市州政府要发布Ⅲ级预警信息；当突发公共事件 人体健康和生命安全造成威胁的案件。4．案值数额在2000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案、增值税发票及其他票证案；面值在200万元 ...
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次发生急性职业中毒9人以下，未出现死亡病例。(5)县级以上人民政府卫生行政部门认定的其他一般突发公共卫生事件。(二)动物疫情1、特别重大动物疫情包括：(1 对人体健康和生命安全造成威胁的案件;(4)案值数额在2000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案、增值税发票及其他票证案，面值在200万元 ...
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