、智能化，新类型犯罪不断出现；犯罪分子作案后大肆挥霍、转移赃款或携款外逃的情况时有发生，危害后果越来越严重。金融犯罪严重破坏社会主义市场经济秩序，扰乱金融管理秩序， 有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。２．贷款诈骗罪的认定和处理。贷款诈骗犯罪是目前案发较多的 ...
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以上为“特别重大损失”。14、关于《刑法》第194条规定的票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪的认定。行为人在实施一宗诈骗行为中，既使用了支票、汇票 20万元以下的为“数额较大”，20万元以上不满100万元为“数额巨大”，100万元以上为“数额特别巨大”。16、关于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡 ...
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的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗：（一）明知没有履行合同的 规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。《决定》第十条规定的“其他严重情节”是指：（１）为骗取贷款， ...
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机关查处，并由检察机关提起公诉后，北京市第一中级人民法院于2009年12月以贷款诈骗罪，一审判处谢根荣无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以违法 股票之机，通过其控制的股票账户事先买入及抢先交易等手法操纵证券市场，并从中非法获利。审计署将此事项移送证监会查处后，认定汪建中操纵证券市场行为 ...
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理解、执行第八届全国人民代表大会第五次会议通过的修订的《中华人民共和国刑法》，统一认定罪名，现根据修订的《中华人民共和国刑法》，对刑法分则中罪名规定 １８９条对违法票据承兑、付款、保证罪第１９０条逃汇罪第１９１条洗钱罪第五节金融诈骗罪第１９２条集资诈骗罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第 ...
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行为终止。追究刑事责任计算贪污数额应按最后末还的实际挪用金额认定。4、银行、信用社人员利用职务上的便利，冒名贷款给个人使用，或者偷支储蓄户存款的，均 重大损失的，对其主管人员和直接责任人员也应依法追究刑事责任。 四、关于诈骗罪的几个问题《中华人民共和国刑法》第一百五十一条：盗窃、诈骗、抢夺公共财物数额 ...
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独立性，应依照《保险法》相关规定确定合同效力，不应以借款合同无效为由认定保证保险合同无效。 4、保险人以保证保险合同中约定投保人不向保险人连续投 。借款合同变更没有增加保险人风险，保险人请求解除合同的，不予支持。 8、保证保险合同投保人在借款活动中构成贷款诈骗罪被追究刑事责任，保险公司据此起诉请求解除 ...
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，进而非法收购、销售，符合刑法第二百六十六条规定的，以诈骗罪定罪处罚。对于利用医保骗保购买药品的行为人是否追究刑事责任，应当综合骗取医保基金的数额、 难以确定的，根据地市级以上药品监督管理部门或者有关部门出具的认定意见，结合其他证据作出认定。第十九条 刑法第一百四十一条、第一百四十二条规定的“假药”“ ...
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中的创新创业行为，只要不违反刑事法律的规定，不得以犯罪论处。严格非法经营罪、合同诈骗罪的构成要件，防止随意扩大适用。对于在合同签订、履行过程中产生 的整体效能。建立以知识产权市场价值为指引，补偿为主、惩罚为辅的侵权损害司法认定机制，提高知识产权侵权赔偿标准。探索建立知识产权惩罚性赔偿制度，着力解决实践 ...
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法益并非市场经济秩序，因而不符合合同诈骗罪的构成，应当认定为诈骗罪。德阳市人民检察院加强审判监督，纠正法律适用错误，取得了良好的法律效果。2.制发检察建议、参与 。2017年2月份，杭州市萧山区人民检察院在办理周某等人骗取贷款、拒不执行判决裁定案的过程中，浙江R集团向检察机关反映情况，称企业在并购过程 ...
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