业六字第25号文收悉，现就文中请示有关中国银行追回被骗贷款在福建被起诉一事的有关问题回复如下：据悉，该案当事人裕丰公司与南安五交化公司串通订立 债务。因此，中国银行追回裕丰公司非法侵占的属于中国银行的信贷资金，不存在中国银行侵权的问题。以上意见，请你行向有关方面反映情况时予以阐明，以期得到妥善处理。...
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的社会保护功能。据此，下列危害行为应依法予以刑事追诉：?1、单位实施贷款诈骗危害严重的，以合同诈骗罪论处。?2、已满14周岁不满16周岁的 主客观相统一的定罪原则，但不能予以从轻处罚。 五、关于正当防卫的认定问题? (一)正当防卫必要限度的认定? 根据正当防卫的目的性要求，防卫行为应以足以制止不法侵害 ...
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、公安部、司法部、海关总署关于走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的通知》(署侦(1998)742号)的有关规定执行。 二、关于电子数据证据的 的理解问题通谋是指犯罪行为人之间事先或者事中形成的共同的走私故意。下列情形可以认定为通谋：(一)对明知他人从事走私活动而同意为其提供贷款、 ...
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部门，问题相当突出。由于银行在经济活动中所处的重要地位，一些经济犯罪分子总是千方百计利用银行在信贷、结算、现金管理等方面存在的漏洞，取得银行贷款和 ，执法犯法，支持或参与走私贩私、投机倒把等犯罪活动，特作如下规定：一、严格贷款管理。各级银行(包括信托公司、信托部、信用社，下同)必须坚决执行信贷政策和 ...
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十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。{根据刑法修正案（六）修改}{原条款： 章渎职罪{全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第九章渎职罪主体适用问题的解释}第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产 ...
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二十万元以上的; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失 违反国家规定运用资金的; (三)其他情节严重的情形。 第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放 ...
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后，可用其他抵押物替换原抵押物，也可寻找担保人，将抵押贷款转为担保贷款；??（三）既不能处置抵押贷款又没有新抵押物或担保人的，在征得债权银行同意后 考虑职工安置、债务处理、产业发展规划、厂区内厂办集体企业、家属区物业管理移交等问题，实现企业改革改制方案确定的阶段性目标。?第十二条企业通过土地出让获得的 ...
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中国人民银行、保险监管机构等部门在查处金融违法犯罪案件中加强协作配合的有关问题通知如下：一、建立案件线索移送制度。中国人民银行各分、支行和中国 、逃汇案(《刑法》第 190条)37、集资诈骗案(《刑法》第 192条)38、贷款诈骗案(《刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款 ...
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承兑、付款、保证罪(第189条)108．逃汇罪(第190条)109．洗钱罪(191条)第五节 金融诈骗罪110．集资诈骗罪(第192条)111．贷款诈骗罪(第193条)112．票据诈骗罪(第194条第1款)113．金融凭证诈骗罪(第194条第2款)114．信用证诈骗罪(第195条)115．信用卡 ...
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专项资金管理办法》业经市政府同意，现印发给你们，请依照执行。执行中遇到的问题，请径向市财政局反映。二○○七年十月三十日佛山市轨道交通专项资金管理办法第一条为了 使用范围如下：（一）轨道交通建设项目资本金的投入；（二）轨道交通建设项目贷款还本付息；（三）轨道交通营运亏损补贴；（四）轨道交通建设的相关支出 ...
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