个人卡必须具有有效身份证件。（３）有效身份证件（以下简称有效证件）包括：居民身份证、军人身份证件、警官证、户口簿、护照、港澳台同胞回乡证等符合法律、行政法规 卡被盗或遗失、密码同时遗忘，必须先办理密码挂失。（５）挂失生效前，借记卡被他人冒用所造成的资金损失由持卡人承担。（６）卡挂失满７日后，持卡人凭《 ...
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的核算（１）为了实施贯彻权责发生制原则，划清应收贷款利息的实收与虚收，利用信贷资金发放贷款结计利息的核算方法作如下调整：①虚收挂帐的贷款利息，设置了“建行基建 券时，携带四联出库单和第二联调拨单，以及领券行行政介绍信、领券人身份证到上级行办理领券手续。上级行筹资部门审验领券人出具的有关单证无误后，把 ...
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帐。会计分录：借：其他应付款××户贷：××存款汇款人户同时销记汇出汇款帐，并通知汇款人持通知和本人身份证来行办理手续。领取时，由汇款人 按“拨改贷”利率执行。实收贷款利息转基建贷款收入基金。２．信贷资金贷款利息建设银行利用信贷资金发放的贷款有建行基建贷款、技术改造贷款、设备储备贷款、各项流动资金贷款、 ...
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、号码及发证机关并要求提交收款人身份证件复印件留存备查。收款人委托他人向出票行提示付款的必须查验收款人和被委托人的身份证件，在本票背面是否做委托收款背书，是否注明收款 解汇款及临时存款贷：××科目或存放中央银行款项（3）需办理转汇的，由原收款人向银行填制信（电）汇凭证，并由本人交验身份证。转汇的收款人 ...
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持有本人身份证件（包括居民身份证、军官证、警官证、文职干部证、士兵证、护照、港澳台同胞回乡证）。租用人如委托授权他人与其共用时，应持被授权人身份证件至 人不得在保管箱内存放违禁或易燃、易爆、易腐蚀、有异味及放射性等危险物品；不得利用保管箱进行违法犯罪活动。如发现租用人违反本规定，本行有权停止开箱，并 ...
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２．凡私人为收款人，解付时必须交验、记录收款人的有效身份证明（身份证、护照、军人证）。如系他人代领，则除交验、记录收款人身份证件外，还需交验、记录 国内外汇贷款和中资企业借入的国际商业贷款，未经外管局批准，不得结汇。九、合理充分地利用一切有利于加速收汇的措施（如快邮、电索、以电代邮等）并建立相应的收汇 ...
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架构确定后再作调整。３．３．４代理制接入方式发卡银行通过与其他人网银行总行签定代理协议，确立代理行与被代理行业务关系，并通过代理行的银行卡网络，将被代理行 、止付卡模块和不良商户模块。Ａ．黑名单模块在本系统可通过系统按姓名、身份证号等要素查询各行的不良持卡人信息。可查获的信息包括姓名、性别、出生年月、 ...
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持单位营业执照或者设立单位的批准文件、组织机构代码证、基本存款账户开户许可证、经办人身份证到管理中心办理住房公积金缴存登记，并自登记之日起二十日内持管理中心的 内部制度建设，建立审贷分离、分级审批贷款、财务交叉复核和内部审计等制度。第三十五条管理中心不得有下列行为：(一)向他人提供担保；(二)在证券 ...
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产生、变更和执行过程中形成的，具有查考利用价值的各种文字材料。具体内容包括：借款合同、保证合同、抵押合同、质押合同正本，借款申请及有关文件，贷前调查报告及贷款审批文件，贷款后评价 －－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－｜身份证号｜｜工作单位｜｜单位电话｜｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－ ...
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有限责任公司罚金1000万元。八、广东湛大集团有限公司法定代表人封亚军等人骗贷案审计署2009年在中国农业发展银行审计中发现，2006年至2008年，封亚军 合作医疗基金审计调查中发现，2010年1月至3月，陈泳利用职务便利，盗用他人身份证复印件伪造虚假住院材料，贪污新农合资金6.4万元。2010年8 ...
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