资本金或外汇营运资金的20％。第十条：经本单位最高主管批准，金融机构办理自营外汇买卖业务可保留少量隔夜敞口头寸，但隔夜敞口头寸的最高余额不得超过其自有 违规、违法经营采用从综合评分中扣分计算，对执行国家外汇管理政策法规情况好，无违规、违法经营的采用在综合评分中加分计算。二、考核指标(1)不良资产比率： ...
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协作配合，充分发挥各自优势，做到打防结合，逐步建立起行之有效的协作配合机制。外汇管理部门在工作中发现涉嫌犯罪线索，应按照国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪 及时反馈有关打击非法外汇买卖的法律、法规以及外汇管理等方面存在的缺陷和漏洞，及时提出有关建议及整改意见。 五、各地在打击非法买卖外汇违法犯罪活动工作 ...
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出的，卖出方超过其原调剂价格所得的人民币属于非法收入。 四、通过外汇调剂中心买入或卖出外汇后，买卖双方又私下以人民币进行补差的，属于超过国家外汇管理局 的人民币部分作为罚款基数。 五、对利用外汇额度进行的其它违法行为，在处罚时，应以违法外汇额度的实际数额作为外汇违法金额，在折算人民币时，可按照违法当月 ...
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罚金；以非法经营罪和偷越国境罪判处吕某有期徒刑，并处罚金；同时 没收其违法所得5 ,000多万元人民币。 2009年3月18日，珠海市陈某、林某等人 注册成立瑞银国际控股有限公司，租用上海中山西路某处作为经营地，非法从事黄金、外汇买卖等保证金业务。2010年1月15日，当地人民法院以非法经营罪判处刘某 ...
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发行股票以外的外币有价证券；(十二)买卖或者代理买卖股票以外的外币有价证券；(十三)自营外汇买卖或者代客外汇买卖；(十四)外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行 章 法律责任第四十八条 银行未经批准擅自经营外汇业务的，由外汇局责令改正，没收违法所得，并取消外汇业务经营资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任 ...
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、质押，或者以外币流通、使用的；四、私自买卖外汇、变相买卖外汇，或者超过国家外汇管理局规定价格买卖外汇，以及倒买倒卖外汇的。关联法规：国务院部委规章（5）条 处以20％以下的罚款；三、对犯有第三、四项违法行为者，强制收兑违法外汇，没收非法所得，或者处以违法外汇等值以下的罚款，或者罚、没并处；关联法规： ...
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移交给公安等执法部门；与其他监管部门、执法部门和司法部门合作，防范和打击洗钱等违法行为。第三条金融机构应严格遵守反洗钱规定，认真履行反洗钱职责。金融机构 在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款的；(四)个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间转换的大额交易；(五)各级党的机关、国家机关(含 ...
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，按照国家对外债的管理规定管理。第十三条保税区的企业进入保税区内、外的外汇调剂中心从事外汇买卖，按外汇调剂的有关规定办理。第十四条人民币、外汇票证 五条严禁利用国家给予保税区的特殊条件进行违反外汇管理规定的活动。国家外汇管理局或其分支局对有关违法活动按照《违反外汇管理处罚施行细则》的规定办理。关联法规 ...
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，按照国家对外债的管理规定管理。第十三条保税区的企业进入保税区内、外的外汇调剂中心从事外汇买卖，按外汇调剂的有关规定办理。第十四条人民币、外汇票证 五条严禁利用国家给予保税区的特殊条件进行违反外汇管理规定的活动。国家外汇管理局或其分支局对有关违法活动按照《违反外汇管理处罚施行细则》的规定办理。关联法规 ...
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指符合本规定第五条的单位。5．“卖断”：系指寄售批发单位以货款两清的买卖形式批发寄售商品。 第三条本规定适用于寄售批发单位和寄售代销单位。 第四 本规定第五条者，凡属未领证经营寄售商品收取外汇券的，强制收兑全部外汇券，并处以违法外汇金额10％的罚款；凡属领证后擅自收取人民币的，处以违法金额30％—50 ...
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