进行比对，发现信息不一致的，及时进行核查和处理。第二十条 征信机构采集的个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起为5年。个人不良信息保存 和范围。征信机构应当留存工作人员查询、获取信用信息的操作记录，明确记载工作人员查询和获取信用信息的时间、方式、内容及用途。第三十八条 征信机构应当建立 ...
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信用证；５．在我行及其他金融机构有逾期贷款不良记录者；６．其他不适合押汇者。 第六条信用证（进口）押汇最高金额不超过境外银行来单索汇金额。 第七条押汇利率 申请人申请，可展期一次，但须报省（市）分行严格审批，并报总行备案。展期时间不能超过３０天。 第十八条业务部门应在押汇到期日的前五个工作日，对申请人 ...
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]第3号发布)和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令[ 核查，并将核查结果(包括银行卡卡号、发卡行、发卡省市、受理地、交易时间、交易金额、商户名称和持卡人身份信息等)于每季后10个工作日内以电子 ...
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不被泄露。密钥销毁的情况应记录在案，包括负责销毁的时间、人员、监督人等信息。销毁记录由销毁人和监督人签字后和密钥资料一同保存。３．３保密范围联网成员需要 查询各行的不良商户信息。查获的信息包括商户名、商户代码、开户银行、收单银行、不良行为记录等。７．３信息收集各联网成员每日１５时前按系统要求的格式将本 ...
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平均无故障时间（MTBF）应大于20000小时，断电时内部密钥保存时间应大于3年。5．1．6．4工作环境密码机应通过GB／T13543中规定的关于温度（包括高 。6．3．1．2收单行应及时将强制退出的商户列入不良商户名单，各商业银行在两年内不得与不良商户再次签约及提供银行卡业务。6．3．2商户受理6． ...
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或借：××企业财务资金存款至××企业户贷：××其他不合理占用贷款至××企业户 第三节不良贷款核算操作规程第二十七条逾期贷款的核算操作。贷款合同已经到期（含展期后 强制扣款，并对其处以2000至5000元罚款。对无理拒绝付款，而增加银行审查时间的，应从承付期满日起，为收款人计扣逾期付款赔偿金。对于军品的 ...
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；(四)对上报的稽核报告，未按有关规定及时审批，或故意拖延时间，影响问题整改，造成不良后果的；(五)对稽核报告反映的问题审批意见不明确，督办 下列行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章)的； ...
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金融业务能力和经验；(2)没有使其不宜担任银行要职的犯罪记录或监管方面的不良记录。139. 发照机关审查拟设银行提出的经营策略和业务计划，包括确定，拟 关系时，应提交高级管理层做出决定；● 明确规定应保存哪些客户身份记录和交易记录，以及应保存多长时间。这些记录的保存期至少应为五年。5. 监管部门认为， ...
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十一条非零售风险暴露内部评级的技术要求包括评级维度、评级结构、评级方法论和评级时间跨度、评级标准、多种评级方法处理、模型使用和文档化管理等八个方面。第二 评级检查，无论评级是否发生变化，都应保留评级的历史记录。实施高级内部评级法的商业银行还应收集并保存与债项评级相关的重要因素。监管部门鼓励实施初级内部 ...
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的网站HD315（www.hd315.gov.cn）查询与其交易的市场主体是否有不良记录，并可以将该记录作为参考，决定是否与其交易，避免受到曾有恶意交易行为的 按程序履行报批手续，做好“警示系统”的管理工作。并积极协调税务、海关、银行、法院、检察院、公安机关等部门，按本法规定将严重偷税漏税、违反金融 ...
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