的，还应提交股东大会会议决议； (六)由拟任人签字的无不良记录的声明； (七)中国人民银行要求的其他资料。第五十六条 适用核准制的外资金融机构 监管； (三)内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，造成重大财产损失，或导致重大金融犯罪案件发生； (四)因严重违法违规经营、内部制度不健全或长期经营管理 ...
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方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测报告体系，严密监测资产质量的变化，分析不良资产形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策 计算机机房建设应当符合国家的有关标准，出入计算机机房应当有严格的审批程序和出入记录，确保计算机硬件、各种存储介质的物理安全。计算机机房和营业网点应当有完备 ...
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。三、对借款人信誉的调查。调查借款人原有债务是否都能按期偿还，有无银行不良记录。四、对借款人偿债能力的调查。调查借款人是否具备偿还贷款本息的能力，其 保管。第十条抵押期间，抵押物如发生投保范围的损失，或者因第三人的行为导致抵押物价值减少，保险赔偿金或损害赔偿金应作为抵押财产，由甲方存入乙方指定的帐户 ...
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高级管理人员作出的处分决定；(五)其他重要资料。第二十七条中国人民银行应对具有不良记录的金融机构高级管理人员建立专档，这些人员包括：(一)被中国人民 查处；(三)金融机构内部管理与控制制度长期不健全或执行监督不力，造成重大资产损失，或导致发生重大金融犯罪案件；(四)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国人民 ...
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提供的其他材料。补偿申请应包括呆帐核销金额、笔数、申请补偿金额、贷款损失原因等内容。明细表包括每笔呆帐的金额、贷款发放时间、期限、借款企业名称、 贴息资金，同时记载银行不良记录，按国家有关规定对责任人员提出处理建议。第四十七条各级劳动和社会保障部门或财政部门未能认真履行审核职责，导致企业骗取财政贴息 ...
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、批复或决定，不按要求及时传达、贯彻和组织实施，造成不良后果的；(二)工作不负责任、玩忽职守，导致业务管理混乱，发生重大事故、案件或经济纠纷的；(三)应当 的，都有罚款的规定，但没有确定各种违规行为具体的罚款标准。主要原因是考虑到农业银行点多面广，各地区经济发展水平和员工的工资收入水平差异较大。本办法 ...
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转化为内部文件。（七）留存的档案性文件和资料应予以适当标识。第三十一条 记录控制。商业银行应建立并保持书面程序，以规定内部控制相关活动中所涉及记录的标识、 的事件。（八）违规：未满足规定的要求，既可能是人员主观造成的，也可能是其他客观原因导致的。（九）预防措施：为消除潜在违规、险情或事故的原因所采取的 ...
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等级建设情况，并于每季末次月20日前向开发银行通报金融机构经营，包括存贷款总量、总体贷款回收率、不良贷款率、不良贷款加收率等情况。第十条市合作办负责在 ，重大风险事项报告的基本内容但不限于：重大风险事项发生时间、进展情况、产生原因等；重大风险事项所产生的影响分析以及拟采取的防范措施；重大风险事项对开行 ...
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应当在营业场所外公告。 第四十四条经批准的临时停业期限届满或者导致临时停业的原因消除，临时停业机构应当复业。原申请人应当在复业后5日内向所在地中国银 的详细说明；（五）由拟任人签署的无不良记录陈述书以及任职后将守法尽责的承诺书；（六）外商独资银行、中外合资银行章程规定应当召开股东会或者董事会会议的，还 ...
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日起10日内作出批准或不批准的书面决定。经批准的临时停业期限届满或导致临时停业的原因消除的，临时停业机构应当复业，原申请人应在复业后5日内向决定机关报告 且外汇业务经营业绩良好；（三）外汇从业人员符合开展离岸银行业务要求，且在以往经营活动中无不良记录，其中主管人员应从事外汇业务5年以上，其他从业人员中 ...
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