。银行应当针对不同群体开展宣传教育，让社会公众充分了解银行开户政策以及打击治理电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的严峻性和复杂性，增强社会公众依法开立和安全 银行减免跨行代发工资业务费用。第七条 银行根据单位提供的员工在其他银行开立的个人银行账户户名、账号、开户银行、金额等信息，及时办理跨行代发工资 ...
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新科目的核算内容和新旧科目的对转关系基础上，做好账户设置、账号变更及新旧科目、账户对照等项准备工作。二、进行新旧科目结转 城市信用社贷款１２．１１８０农村信用社贷款１３．１１９０其他金融机构贷款１４．１２００外资银行贷款１５．１２１０外资其他金融机构贷款１６．１２２０资产管理公司贷款以上科目核算本行 ...
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万元的汇票(汇款单位为宝鸡五金 公司，收款单位为“大同矿务局综合商店”，账号填为“９１２７９０１９”，汇入银行系 呼和浩特大北街办事处)。与申琦一起于８月２５日来到呼市， 元。他们的犯罪行 为贯穿于案件的全过程，并起了支配作用。银行票据结算只是诈骗犯罪发展过程中的一个环 节，不能离开全案孤立地看待其中 ...
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的两种格式之一：（1）ANSIX9．8 Format（不带主账号信息）（2）ANSIX9．8 Format（带主账号信息）PIN的格式（格式a或格式b）必须在报文 收单行应对特约商户严格管理和监控，并对存在与持卡人勾结诈骗银行资金等欺诈行为的商户予以强制退出，防止诈骗风险。6．3．1．2收单行应及时将 ...
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和违法违规单位；取缔一批违法违规的网站经营单位和网吧；清理打击一批网上诈骗、网上赌博等其他违法犯罪活动。通过专项行动，使市内互联网上淫秽色情等 “打非”工作。银行业监管部门负责监督各商业银行开展自查自纠活动，各商业银行建立健全异常交易信息监测机制，配合公安机关对可疑银行账号的调查和查处工作。要督促商业 ...
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各参保单位、参保个人：最近，我局发现有不法分子假借社保局名义实施诈骗行为，具体方式是，伪造深圳市社会保险基金管理局的文号和印章，向参保单位和参保个人派发虚假文件，欺骗参保人实行社保费预交方案和调整社保基金账号，要求参保人直接将资金转入某个人的银行账户。该行为造成十分恶劣的影响，请各参保单位和参保 ...
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》等国家法律法规，作如下规定。 一、严格禁止并严肃查处以赈灾、募捐名义诈骗、敛取不义之财行为。 有关机关、企业事业单位、社会团体、城乡基层群众自治组织开展 ，应当公开名称、地址、银行账号及接收捐赠情况，并将全部捐赠款物及时通过正规渠道送往灾区。对打着赈灾、募捐旗号，非法募捐，诈骗民众钱财，敛取不义之财 ...
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、城乡基层群众性自治组织捐赠和募捐活动的指导和监督，督促其公开名称、地址、银行账号以及接受捐赠情况，并将全部捐赠款物及时通过上述可开展救灾募捐的部门和社会 意愿。对违反上述要求的募捐活动，要及时纠正。对非法募捐、骗取民众钱财的诈骗行为，要协同公安机关坚决予以打击。要对捐赠情况进行汇总，逐级上报。民政部 ...
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更改要求；若汇款通知没有注明头寸偿付条款，应要求汇出行予以明确。（三）收款人的名称、地址或开户银行、账号是否清楚、明了，若收款人在我行开户，其账号与 报总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理进口代收押汇，只限 ...
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日余额） 联系人 联系电话 证券类资金三方监管账户 备案选项 初次备案 账户销户备案新增账户备案 开户行全称 开户行地址 开户账号 账户余额 （万元） （填写截至备案日余额） 银行联系人 联系电话 证券公司全称 联系人 联系电话 客户保证金账户 备案选项 初次备案账户销户备案新增账户备案 开户行全称 ...
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