外汇业务，国家外汇管理局除没收其非法经营所得、给予人民币100，000元的罚款外，可暂停其部分或全部外汇业务，直至终止其经营外汇业务③。注③按《条例》处罚 亏损的，限期整顿并暂停其部分或全部外汇业务。三、外汇业务亏损严重，资不抵债的，终止其经营外汇业务。第八章 附 则第六十九条 国家外汇管理局可根据 ...
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经营外汇业务，国家外汇管理局除没收其非法经营所得、给予人民币100000元的罚款外，可暂停其部分或者全部外汇业务，直至终止其经营外汇业务。第三章 外汇资本金、 亏损的，限期整顿并暂停其部分或全部外汇业务。三、外汇业务亏损严重，资不抵债的，终止其经营外汇业务。第八章 附 则第七十六条 国家外汇管理局可 ...
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的；(三)连续3个月出现4次或4次以上结售汇周转头寸统计错误的；(四)其他严重违反结售汇周转头寸管理规定的行为。关联法规：国务院部委规章（1）条第四十二 有关规定进行处罚；一年内多次未按规定报送报表和资料或者未按规定进行大额结汇、售汇备案的，由外汇局暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格。关联法规：国务院 ...
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外汇局要依法监管。对违反外汇管理规定的银行，要发现一个，查处一个。对情节严重的，不仅要进行经济处罚，还要分别予以取消主要责任人任职资格、取消结售汇业务、 保证金和抵押的比例偏低，银行垫款及经营风险增加。(2)开立信用证审核不严，使信用证结算方式成为无贸易背景结算、非法融资和转移资金的渠道。(3)滚动开 ...
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外汇局对人民币购汇还贷做出了严格的限制规定，致使有些银行的信贷资产质量受到了严重影响，比较典型的是吉化30万吨乙烯项目的还贷问题。该项目是国家“八 ，由于国际、国内经济大气候以及乙烯工程资本金过低等原因，吉化公司陷入了前所未有的经营困难，根本无力归还银行吉林省分行98年以来到期的外汇贷款。98年7月， ...
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。英中贸易协会认为中国增加两个对外资银行经营限制的说法是没有根据的，也说明该协会有必要对有关法规进行更多的了解。 三、关于外汇担保项下人民币贷款的 人民币贷款的风险降低，提高银行的资产质量。但是，我们也发现一些机构通过这种方式非法进行人民币与外汇的转换，或者出现对外债管理的恶意规避。因此，我们在《关于 ...
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招标中心或各地招标分公司签署的意见。(八)下列情况中国银行不予发放外汇贷款：1．经营管理不善，发生亏损短期内不能扭亏为盈的企业不予贷款；2．对逾期贷款企业 借款合同和订货合同规定用途的不予支付。银行内部要建立监督审核制度，防止贷款非法汇出。4．用汇额度的调整和注销。外汇贷款项目由于各种原因需增加用汇 ...
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据不完全统计，1990年发现假币4272次，金额1368万元，而1994年发现假币30多万次，金额1.3亿元，假币发案次数和发案金额均逐年大幅度上升。从查获 对出版社、印刷企业和经营复印业务的企业严格管理，定期检查。对未经批准非法印制、复印、出版货币图样的单位，要按有关规定进行处罚，情节严重的，要追究 ...
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工商户、私营企业的交易行为中形成隐蔽的场所。 三、加强对印刷行业的管理。非法印刷企业是境内制造假币的根源之一。各地尤其是东南沿海地区的工商行政管理机关要 的，工商行政管理部门一律不予核发营业执照；对未经批准擅自设立、无证照从事印刷经营活动的地下厂、点，要依法予以取缔，严肃查处违法违规印刷行为。 四、 ...
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