补充查证犯罪嫌疑人的淘宝、网银等IP地址、MAC地址（硬件设备地址，用来定义网络设备的位置），并与涉案账户证券交易IP地址做筛选比对；将涉案账户 。【相关规定】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条《最高人民检察院、公安部关于公安 ...
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补充查证犯罪嫌疑人的淘宝、网银等IP地址、MAC地址（硬件设备地址，用来定义网络设备的位置），并与涉案账户证券交易IP地址做筛选比对；将涉案账户 。【相关规定】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条《最高人民检察院、公安部关于公安 ...
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派出机构应当按照要求对案件准确分类，区分不同类型案件开展查处工作。第二章 案件定义、分类及信息报送第九条 案件类别分为业内案件和业外案件。第十条 业内 凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信用参与非法集资活动，以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的 ...
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银发〔1996〕405号6.关于印发《商业银行授权、授信管理暂行办法》的通知 银发〔1996〕403号7.关于转发《国务院办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非法集资等活动的通知》的通知银发〔1996〕393号8.关于储蓄存款挂失问题的批复银办函〔1996〕36号9.关于对信用卡透支问题的复函银函〔 ...
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为第二年的1月31日前。 四、关于填报的要求。有关干警要熟悉和掌握报表各项目的定义及其相互间的逻辑关系，以认真负责的态度，准确、及时地完成各类狱政管理统计报表的 伪造货币│出售、购│持有、使│伪造变造│逃汇│集资诈骗│货款诈骗│││买、运输│用假币│金融票││││││假币││证、国家││││││││ ...
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种类，根据本市危险废物管理名录确定。放射性废物的管理不适用本办法。第三条(定义)危险废物是指根据国家统一规定的方法鉴别认定的具有毒性、易燃性、爆炸性、 批准从境外进口危险废物的，由海关按有关法律、法规规定处理。第三十条(非法经营的处罚)违反本办法规定，未办理许可申请或者未取得许可证，从事危险废物收集、 ...
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种类，根据本市危险废物管理名录确定。放射性废物的管理不适用本办法。第三条（定义）危险废物是指根据国家统一规定的方法鉴别认定的具有毒性、易燃性、爆炸性、 场所的；（八）违反规定擅自开发利用危险废物处置场所土地的。第三十条（非法经营的处罚）违反本办法规定，未办理许可申请或者未取得许可证，从事危险废物收集、 ...
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