或者变相吸收公众存款５００万元以上的，可以认定为“数额巨大”。关于违法向关系人发放贷款罪。银行或者其他金融机构工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款 消费或挥霍的，不应仅以此便认定具有非法占有的目的。４．金融诈骗犯罪定罪量刑的数额标准和犯罪数额的计算。金融诈骗的数额不仅是定罪的重要标准 ...
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贷款，造成直接经济损失1000万元以上。 十六、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪(第187条)(一)该罪的“重大损失”，是指个人用帐外客户资金非法拆借、发放 》规定的数额幅度意见，现对以下诸罪的量刑数额予以明确，以便各地掌握、适用。其他犯罪情节和其余金融诈骗犯罪的数额标准，均按该《解释》的规定执行 ...
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研判，成功追诉漏犯。2017年2月份，杭州市萧山区人民检察院在办理周某等人骗取贷款、拒不执行判决裁定案的过程中，浙江R集团向检察机关反映情况，称企业 在办理农村“骗婚”类案件中，不能仅以是否领取结婚证、是否共同生活作为罪与非罪的判断标准，而应当把握诈骗犯罪的实质，综合考量行为人是否隐瞒婚育史、婚后是否 ...
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具有牟利目的的。同时具有上述两种情形，达到《解释》第四条第三款规定的量刑标准的，一般处五年以下有期徒刑，并处罚金；达到《解释》第四条第四款 十三条的规定，以走私普通货物、物品罪追究刑事责任。但有证据证明因不可抗力原因导致保税货物脱离海关监管，经营人无法办理正常手续而骗取海关核销的，不认定为走私犯罪。 ...
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具有牟利目的的。同时具有上述两种情形，达到《解释》第四条第三款规定的量刑标准的，一般处五年以下有期徒刑，并处罚金；达到《解释》第四条第四款 十三条的规定，以走私普遍货物、物品罪追究刑事责任。但有证据证明因不可抗力原因导致保税货物脱离海关监管，经营人无法办理正常手续而骗取海关核销的，不认定为走私犯罪。十 ...
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相应数额、数量标准的80%以上。四、仅向亲友、单位内部人员等特定对象出借资金，不得适用本意见第一条的规定定罪处罚。但具有下列情形之一的，定罪量刑时应当与 。六、为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。为强行索要 ...
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信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。第十一条 发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款，持卡人未按规定归还的，不适用刑法第一百九十六条‘恶意透支’的规定。构成 责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。第十三条 单位实施本解释规定的行为，适用本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准。...
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，以诈骗罪定罪处罚。对于利用医保骗保购买药品的行为人是否追究刑事责任，应当综合骗取医保基金的数额、手段、认罪悔罪态度等案件具体情节，依法妥当决定。利用医 劣药罪、妨害药品管理罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本解释规定的自然人犯罪的定罪量刑标准处罚。单位犯罪的，对被告 ...
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节剥夺政治权利第八节没收财产第四章刑罚的具体运用第一节量刑第二节累犯第三节自首和立功第四节数罪并罚第五节缓刑第六节减刑第七节假释第 没收财产。{根据刑法修正案（四）修改}{原条文：生产不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，或者销售明知是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的 ...
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按最后末还的实际挪用金额认定。4、银行、信用社人员利用职务上的便利，冒名贷款给个人使用，或者偷支储蓄户存款的，均属于私自动用库款。其金额达到追究 等情况，参照上述数额，规定本地区应掌握的数额标准，办案中再结合其他情节一并考虑。(二)关于以签订经济合同的方法骗取财物的，应认定诈骗罪还是按经济合同纠纷处理 ...
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