高效的清算、交割能力；(六)具备外汇指定银行资格；(七)最近3年没有重大违反外汇管理规定的记录。第一百五十三条 农村合作银行、农村商业银行申请开办合格 的，不得担任合作金融机构理事(董事)和高级管理人员：(一)有故意犯罪记录；(二)对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节 ...
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内部控制制度，在申请开办电子银行业务的前一年内，主要信息管理系统和业务处理系统没有发生过重大事故；（二）制定了电子银行业务的总体发展战略、发展规划和电子 之一的，不得担任中资商业银行董事和高级管理人员：（一）有故意犯罪记录的；（二）对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节 ...
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（四）尚未超过二年行政处罚时效。涉及金融安全且有危害后果的，尚未超过五年行政处罚时效。第七条中国证监会及其派出机构通过文字记录等形式对行政处罚进行 的人员进行法制审核。第二十九条中国证监会及其派出机构在行政处罚过程中发现违法行为涉嫌犯罪的，应当依法、及时将案件移送司法机关处 理。司法机关依法不追究刑事 ...
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防止其逃跑、自杀、隐匿、毁弃罪证或者串供等情况发生；（三）发现被告人有逃避侦查或者违法犯罪的行为时，应及时采取措施并立即向人民检察院报告。执行监视居住的 或者检察委员会决定，并制作《立案决定书》。第六十二条经过审查和调查，认为没有犯罪事实，或者情节显著轻微，不需要追究刑事责任的，不予立案。不予立案，经 ...
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犯罪嫌疑人或者罪行的；(十一)故意对犯罪嫌疑人或者违法行为人作出不恰当处理的；(十二)对没有犯罪事实或者没有事实证明有犯罪重大嫌疑的人实施刑事追究的；( ，作为定案依据的；(十三)涂改、伪造或者故意损毁庭审笔录、合议庭评议记录、审判委员会讨论记录的；(十四)违反法定程序，影响案件及时正确审理的。第十一 ...
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；（六）具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格；（七）最近3年没有重大违反外汇管理规定的记录；（八）外国银行只能由其在中国境内的一个分行开办，独资银行及 下列情形之一的，不得担任外资法人机构董事长、行长（总经理）：（一）有犯罪记录的；（二）因违法而受到重大处罚的；（三）对所任职的金融机构或其他企业（ ...
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管理人员的情况，报当地安全监督管理部门备案的； (八)危险化学品生产单位不如实记录剧毒化学品的产量、流向、储存量和用途，或者未采取必要的保安措施防止剧毒 煤矿安全监察机构查处安全生产违法行为有立功表现的；(四)其他依法应予从轻或者减轻行政处罚的。安全生产违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予 ...
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机关处理的建议；(四)相关依据。第三十八条在调查过程中，执法职能部门发现违法事实涉嫌犯罪，依法需要追究刑事责任的，应当依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件 销毁物品，按照国家有关规定处理；没有规定的，经作出行政处罚决定的机关负责人批准，由两名以上执法人员监督销毁，并制作销毁记录。物品处理，应当制作清单。 ...
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十七条 理事会成员资格：(一)年龄65周岁以下；(二)从事过5年以上经营管理工作；(三)没有犯罪记录。第二十八条 监事会成员资格：(一)年龄65周岁以下；(二 主任的任职资格，直至责令联社重组或改组理事会。第四十三条 对联社其他违法、违规事项的处罚，参照《中华人民共和国商业银行法》执行。关联法规：全国 ...
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。受移送的安全监管监察部门对管辖权有异议的，应当报请共同的上一级安全监管监察部门指定管辖。第九条安全生产违法行为构成犯罪的，安全监管监察部门应当将案件 ，依照国家有关规定处理；没有规定的，经县级以上安全监管监察部门负责人批准，由两名以上安全生产行政执法人员监督销毁，并制作销毁记录。处理物品，应当制作 ...
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