。笔者认为，此类行为不宜认定为非法经营罪。一、票据中介的行为不属于刑法中的“违反国家规定”根据刑法第225条规定，构成非法经营罪以“违反国家规定”为必要条件。因此 转让行为，和其他背书转让行为并无本质区别;事实上，银行的票据贴现，本质上和个人之间支付对价转让票据权利的行为并无二致，当时这一规定的目的是 ...
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民间票据市场，并出现很多以个人或企业名义，以买卖银行承兑汇票、帮助他人票据贴现等为经营内容的民间票据中介。民间票据中介的存在，对解决中小企业融资难问题、 条所称的国家规定,不能认定为非法从事资金支付结算业务,不构成非法经营罪。主要理由是： 1.票据中介实施的买卖银行承兑汇票和票据代理贴现行为，本质上是 ...
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检察院批复认为买卖银行承兑汇票是票据中介行为，不是贴现，不属于《刑法修正案（七）》规定的资金结算业务，不能以非法经营罪定罪处罚。这一批复做出后 否定评价，更不应该动用刑法予以打击。《公安部经济犯罪侦查局关于对倒卖银行承兑汇票行为性质认定意见的批复》认为流通环节中买卖票据的行为构成非法经营罪的观点否定了 ...
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争议，时下最鲜明的观点主要有三种：观点一:作为贴现中介的投资公司或个人的行为不构成犯罪。由于投资公司或个人不具有办理票据贴现的主体资格，其从事票据贴现 五条第(三)项的规定，其行为已构成非法经营罪。笔者认为:资金支付结算是客户与银行间的双向行为，投资公司利用空壳公司贴现资金支付给持票人，实际上充当了 ...
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经营罪是指自然人或者单位，违反国家规定，故意从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。非法经营罪构成需要有三个行为要件，即违反国家规定、扰乱市场 名义向社会不特定对象进行的非法集资，非法外汇买卖、办理结算、票据贴现，根据刑法规定和立法解释，分别应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪认定 ...
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票据市场发展的现实状况，也有待考察。 三、民间票据贴现行为是否构成非法经营罪. 2009 年 2 月 28 日公布并实施的《中华人民共和国刑法修正案（七）》 法律无明文规定的情况下，民间票据贴现不能被认定为非法经营罪。 四、从现实利弊和法理学角度分析。 民间票据贴现高度依赖个人信用，具有灵活、高效率、 ...
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第二百二十五条规定的其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为是不妥当的，可以根据具体案情考虑构成非法经营罪，况且在2012年该批复出来之前，实践中已经有 机构未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动， ...
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，向不特定的社会公众发放高利贷的行为，情节严重的，是否构成非法经营罪。有意见认为不构成非法经营罪。一是高利贷行为并未违反刑法意义上的国家规定。非法经营罪 ）第四条未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖的相关内容 ...
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实际年利率实施符合本意见第一条规定的非法放贷行为的标准，不能以非法经营罪定罪处罚。又如，行为人（个人）2年内共向不特定多人以借款名义出借资金15 《意见》规定，只能根据其中11次高利放贷行为及其相应的非法放贷数额210万元定罪量刑，该行为人非法放贷构成非法经营罪，但属于情节严重，而非情节特别严重，应在 ...
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出售、出租等房地产开发经营活动的，一般不以非法经营罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、合同诈骗罪论处。非法占用耕地、林地等农用地构成犯罪的，依照刑法第 字【2010】23号第十一条 对非国家工作人员行贿罪 数额较大 个人1万元、单位20万元 非法经营同类营业罪 第一百 六十五条 数额巨大 公通字【2010 ...
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