，明显超出其还款能力，非法占有和诈骗钱财的目的、故意十分明显。如果对于这种透支行为，也要求经银行催收不还后，才能作为犯罪处理，显著于打击犯罪、 的决定》 出版社：人民法院出版社2001.9.15第8版 2、王明立：《信用卡恶意透支及其法律责任》出版社：《金融时报》1997.12.10第6版。 3、王 ...
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【摘要】多张信用卡恶意透支，但每张卡透支数额都没有达到刑事立案标准，恶意透支数额能否叠加达到犯罪数额较大而构成犯罪？ 【案情】 被告人郝泽新 为了给持卡人交易带来方便，鼓励消费和活跃商品经济市场。根据目前实践操作，办理一张信用卡之前，办卡银行需要审核申请人相关证明，并和申请人签订相关合同。即取得信用卡 ...
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怎样认定信用卡恶意透支 所谓透支，是指持卡人在发卡行帐户上已经没有资金或者资金不足的情况下，根据发卡协议或者经银行批准，允许其超过现有资金额度支取现金 ，其非法占有目的就可推定，符合全部犯罪构成要件。至于其担保人为其归还了透支款，可以作为量刑情节考虑;发卡行直接向担保人催收的，担保人归还的，持卡人不 ...
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从我国第一起信用卡恶意透支性质的，何鹏信用卡诈骗罪的三抓两放开始，在法律理论界和司法实务界，对信用卡诈骗罪的定性问题，就发生了激烈的争论，而且 才被我国的最高司法机关所接受。【参见2008年2月最高人民检察院《关于拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM机）上使用的行为如何定性问题的批复》明确指出： 拾得 ...
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何鹏、许霆案发期间所适用的刑法。 自1997年3月14日法律理论界对信用卡恶意透支的定性问题，就产生了激烈的争论一直存在到今天。本人认为上述的分歧或争论 栽倒在群众脚下。请不要在意，上述问题只是对你们开个玩笑而已，你们盗窃罪说与信用卡诈骗罪说在理论上的争论仍然可以继续进行，孰是孰非还是要经过一番较量的 ...
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因为信用卡恶意透支被以信用卡诈骗罪追究刑事责任的案例，颇为常见。如何理解信用卡诈骗罪中的恶意透支，恶意透支的判断标准是什么？广州刑事律师邓世运在本文中，结合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，作相应介绍。持卡人以非法占有为目的，超过 ...
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数额说、犯罪所得数额说、分赃数额说等不同观点的争论，作为特定诈骗罪的信用卡诈骗罪构成数额也不可避免地存在这方面的争论问题。刑法修改前前述1996年最高人民法院的 问题探讨》，上海社会科学出版社1997年版，第157页。 ⑷、王建平：《信用卡恶意透支的界定及其审判原则》，载《法学》，1997年第3期，第 ...
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的空隙而逃之夭夭，司法机关只能坐失良机，为时已晚。（注：柯葛壮：《论利用信用卡恶意透支犯罪》，《政治与法律》1999年第1期，第24页。）立法的这 催收仍不归还作为唯一条件，（注：参见最高人民法院、最高人民检察院《关于审理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》（1995年4月20日）和最高 ...
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的空隙而逃之夭夭，司法机关只能坐失良机，为时已晚。（注：柯葛壮：《论利用信用卡恶意透支犯罪》，《政治与法律》1999年第1期，第24页。）立法的 催收仍不归还”作为唯一条件，（注：参见最高人民法院、最高人民检察院《关于审理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》（1995年4月20日）和最高 ...
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意见：一种意见认为根据2009年12月3日《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）的规定，恶意透支 的定性分析》，《人民法院报》2008年7月9日第6版。 [2]参见柯葛壮：《论信用卡恶意透支犯罪》，《政治与法律》1999年第1期。 ...
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