，在具体适用推定时，应当遵循以下原则： 1．应坚持谦抑的司法理念 商业罪案，规范的说法应当称作破坏社会主义市场经济秩序罪。其侵犯的客体是社会主义市场经济 的证据证明其所主张的有利于自己的证据客观存在、真实可信。 三、进一步完善商业诈骗犯罪非法占有目的推定的建议 （一）修改现行刑法 1.增加新的罪名 有 ...
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事实，综合考虑行为人事前、事中以及事后的各种主客观因素进行整体判断，只有从行为人的诈骗技术过程、各个行为环节着手，综合所有事实，经过周密的论证，排除其他可能， 判决的强势影响，这的确是导致被害方有冤难申的根本原因。 (一) 商业欺诈与诈骗犯罪行为人的主观心理状态并无本质区别。 案例中民事一审判决支持了 ...
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有生存的空间。 然而，2004年8月4日，银监会严肃查处国有商业银行两起重大票据诈骗案件，在业内引起了对票据风险的再认识。在这两起涉及2 我国首家票据专营机构一一中国工商银行票据营业部2000年11月在上海开业，标志着商业票据业务进入专业化、规模化、规范化经营的新阶段。再者，通过现有的票据专营机构和 ...
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重要权责依据，成为调整银行与客户之间的重要约束规范，具有法律效力。 对于我国商业银行电子化存在的立法滞后风险，银行可以通过与各当事人之间的一系列的契约性 结果与其过失行为之间具有法律上的因果关系。如果银行无纸化制度的缺陷与存款被诈骗没有法律上的因果关系，金融机构就不应当承担存款兑付责任。根据上述规定， ...
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6 5元。之后银行多次要求保险公司履行保险赔偿义务，保险公司一投保人涉嫌诈骗为由予以拒绝，2004年，B保险公司南京分公司变更为B保险公司江苏分公司，2005 的合同无效。本案所涉保证保险合同表面上是一个进行正常商业往来的民事合同，实质上是犯罪分子诈骗犯罪行为的一部分，不能反映当事人的真实意思表示，也 ...
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．65元。之后银行多次要求保险公司履行保险赔偿义务，保险公司一投保人涉嫌诈骗为由予以拒绝，2004年，B保险公司南京分公司变更为B保险公司江苏分公司，2005 的合同无效。本案所涉保证保险合同表面上是一个进行正常商业往来的民事合同，实质上是犯罪分子诈骗犯罪行为的一部分，不能反映当事人的真实意思表示，也 ...
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重要权责依据，成为调整银行与客户之间的重要约束规范，具有法律效力。对于我国商业银行电子化存在的立法滞后风险，银行可以通过与各当事人之间的一系列的契约性 结果与其过失行为之间具有法律上的因果关系。如果银行无纸化制度的缺陷与存款被诈骗没有法律上的因果关系，金融机构就不应当承担存款兑付责任。”根据上述规定， ...
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信息罪，诱骗投资者买卖证券罪，操纵证券交易价格罪等证券犯罪等等。 同时，金融诈骗犯罪相对于经济犯罪而言，它仅仅是经济犯罪的一个组成部分，但是其最重要的和 诈骗犯罪，其基本特征以及主要犯罪手段都是在金融领域甚至整个商业领域进行诈骗，而众所周知的是，诈骗实质上是对经济活动中诚实信用原则的违反，诚实信用原则 ...
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诈骗犯罪，其基本特征以及主要犯罪手段都是在金融领域甚至整个商业领域进行“诈骗”，而众所周知的是，诈骗实质上是对经济活动中诚实信用原则的违反，诚实信用原则 ，从而实现避税、内幕交易、操纵证券市场等非法目的，而这些正是典型的金融诈骗犯罪。“徒法不足以自行”，因此，我们必须切实地贯彻实施法律规定的实名制，不 ...
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关于加强信用卡业务透支风险管理的通知》（银发［1997］359号）明确要求各商业银行，用于代理收付业务的专用卡、ATM一律不得具有透支功能，有透支功能 是有价证券诈骗罪。在这样的体系安排中，将借记卡解释为信用卡，对于利用借记卡进行诈骗犯罪的，以信用卡诈骗罪论处，而不是以金融凭证诈骗罪追究刑事责任，更为 ...
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