从开放外商投资企业客户到开放国内客户，在整个开放的过程中，中国不但有效控制了外资银行的经营风险，而且引进了先进的金融服务理念和管理经验，适应了 秩序、对外贸易调查以及对外贸易救济等方面。该法规定，对外贸易经营者，是指依法办理工商登记或者其他执业手续，依照《对外贸易法》和其他有关法律、行政法规的规定从事 ...
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，均须同时出示身份证件（居民身份证、军官证、护照、回乡证），在中国工商银行自动柜员机（ATM）上存取现金或在销售点终端（POS）上转账结算，必须 的应用，同时也为了促进世界各地不同支付系统间的互用性，国际三大银行组织欧洲支付（Europay）、万事达卡（MasterCard）以及维萨（Visa）共同为 ...
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不出问题。”案发后，两被告人的认罪态度较好，已将赃款22000元退还中国工商银行丁县支行储蓄科。检察机关以被告人熊某犯贪污罪、被告人郭某犯窝赃罪 之汽车……”。参见《外国刑法研究资料》，第5辑，第139页，北京，中国政法大学刑法教研室，1983.从后者特别强调要求“亦无据为己有之意图”可以反向推理的是 ...
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共同存款25万元，要求依法分割。雷某某对此不予认可，一审庭审中其提交在中国工商银行尾号为4179账户自2014年1月26日起的交易明细，显示至2014 归宋某某个人所有，宋某某婚后所得养老保险金，应属夫妻共同财产。雷某某名下中国工商银行尾号为4179账户内的存款为夫妻关系存续期间的收入，应作为夫妻共同 ...
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政策性银行是根据政府宏观决策和法规行事，注重实现政府的政策意图和社会效益，因而政策性银行应属于公益法人，而且独出心裁地称为公益（事业）法人，12 意在指其为公益性 徐孟洲：《中国金融法律制度》，中信出版社1997年版，第82页。《国家开发银行财务管理暂行办法》第3条提到，国家开发银行要办理工商登记；依 ...
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， 1990 年破产达180家，1991年破产208家，1992年破产100家。 在商业银行大量破产的同时，一些储蓄机构也连连倒闭，致使联邦存款保险公司原有的保险金储备几乎用尽，存款保险制度濒临崩溃的边缘。（注：中国工商银行武汉市分行课题组：《论我国中央银行金融管理体系的建立和完善》，《银行 ...
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合同被撤销，购买债权投资人所付出的价款，可以通过合同诉讼方式予以实现。 国有银行因剥离不良资产而成为被告的案件呈上升趋势，由于审理此类案件涉及国家关于 （2000）303号）第八条。 ⑧ 参见：《中国工商银行贷款呆帐准备金制度实施细则》、《中国农业银行呆账贷款管理及核销暂行办法》。 ⑨财政部：《关于 ...
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其中若干个富有典型性的断面，来验证金融垄断对社会公平的负面作用。 首先，国有银行的垄断造成了储户利益的损失。根据英国银行家杂志（The Banker）公布的数据，2010年全球最赚钱的银行，除了高盛名列第三外，冠军和亚军都由中国国有银行折桂。中国工商银行以245亿美元盈利荣登全球银行业获利榜首 ...
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谎言，在没有存入保证金的情况下，开出承兑汇票。2000年2月，中国工商银行天津市分行友谊路分理处经理席津生经人介绍，认识了天津市肴奇食品科技有限公司 五十万元以下罚金或者没收财产[2] 四、金融诈骗罪的预防法律机制 一批金融掮客在银行、存款单位、金融骗子之间穿针引线，目前还缺乏可以操作的法律、法规对其 ...
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所得税分享的铁路运输、国家邮政、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行以及海洋石油天然气企业，由 税务局内部资料； ④李林《关于立法权限划分的理论与实践》第36页，中国法学院研究出版社《法学研究》2002年第6期； ⑤引自2003年10月14 ...
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