的； （六）其他通过发展人员、组织网络或以高额回报为诱饵招揽人员从事变相传销活动的。” 3. 《刑法修正案（七）》 第四条： “组织、领导以 按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的； ③ 使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； ④ 向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动 ...
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上的疑问，一方面国务院已经以行政法规的形式明确将各种传销行为视为违法，另一方面刑法只是单独规定一些传销类型为传销犯罪，那么对于未被规定为犯罪的那部分传销 ，也为类似案件起到了标杆作用。 从非法经营罪的犯罪构成分析，王某非法从事有偿证券咨询业务属于不具有相关经营主体资格的非法经营行为。这种非法经营行为的 ...
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公安机关依法予以取缔，查封其从事违法经营活动的场所，扣押从事违法经营活动的专用工具、设备； 9、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等 ：公共场所的经营者未查验服务人员的健康合格证明或者允许未取得健康合格证明的人员从事服务工作，省、自治区、直辖市人民政府确定的公共场所的经营者未在公共场所内放置安全 ...
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骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。 第七十条 〔组织、领导传销活动案（刑法第二百二十四条之一）〕组织、领导以推销商品、提供服务 因非法从事资金支付结算业务犯罪行为受过刑事追究的； （2）二年内因非法从事资金支付结算业务违法行为受过行政处罚的； （3）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合 ...
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其他特别严重情节：（1）犯罪集团的首要分子；（2）使用特种车辆从事走私活动的；（3）为实施走私犯罪，向国家机关工作人员行贿的；（ 赌博机2台以上，容留未成年人赌博的; 3.在中小学校附近设置赌博机2台以上的; 4.违法所得累计达到5000元以上的; 5.赌资数额累计达到5万元以上的; 6.参赌人数累计 ...
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第1条，规定了对于一部分非法出版的行为、非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的行为，非法传销的行为、非法经营电信业务的行为、非法经营食盐 力量，确保经济犯罪案件依法及时审结。并通过各种新闻媒体广泛宣传，形成对经济违法犯罪的强大威慑力，教育广大群众增强经济法制观念，维护经济安全，促进经济制度的不断 ...
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人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。 第七十八条 [组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)]组织、领导以推销商品、提供服务等 电信业务行为造成其他严重后果的。 (八)从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的: 1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的; 2.单位 ...
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的；4、骗取财物数额在五十万元以上的；5、组织未成年人参加传销活动的；6、造成传销人员死亡、精神失常等其他严重后果的。第225条非法经营罪1 港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。8、从事其他非法经营活动。情节严重：(1)个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；(2)单位非法经营 ...
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人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。 第七十八条 [组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)]组织、领导以推销商品、提供服务等 电信业务行为造成其他严重后果的。 (八)从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的: 1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的; 2.单位 ...
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单位和个人，一次销售卷烟、雪茄烟50条以上的，视为无烟草专卖批发企业许可证从事烟草制品批发业务。第25条规定：取得烟草专卖零售许可证的企业和个人，应当 行为，由工商行政管理机关依据国家有关规定予以认定，并进行处罚，对利用传销进行其他违法活动，构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。根据国务院该《通知 ...
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