办法》第3、4、5条规定，我行认为，该公司属于非法金融机构。涂以个人名义高息发放贷款1亿多元的行为，属于非法金融业务活动。[21]可以看出，对该问题 人民法院、公安部、中国人民银行三家单位对该问题的认识来看，基本达成一致的是，涂等人假借银行及未成立的基金会，或者以公司、个人名义，运用公司或者个人自有 ...
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办法》第3、4、5条规定，我行认为，该公司属于非法金融机构。涂以个人名义高息发放贷款1亿多元的行为，属于非法金融业务活动。[21]可以看出，对该问题 人民法院、公安部、中国人民银行三家单位对该问题的认识来看，基本达成一致的是，涂等人假借银行及未成立的基金会，或者以公司、个人名义，运用公司或者个人自有 ...
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自己作人情等能否属于此种情况？认为只要借条或拆借合同或收据上未加盖公章即可认定为以个人名义，以及对其他单位的理解应包括国家机关、国有公司、企、事业单位等 的建立，犯罪人常借助表面上的合法形式来掩盖其挪用公款的非法目的，如通过签订借款合同或拆借合同，采取材料入库、银行转帐，财务建帐，明细注明，报表体现等 ...
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法律特征的借贷，并非指违法无效的、广义上任意解释的所谓借贷。因而，专门在《批复》中就相应地表述为以个人名义借给。而对于那些行为人和使用人双方以各自法人名义 也是挪用公款的一种手段。我承认《批复》中表述的挪用人以个人名义将所挪用的资金借给其他自然人和单位的行为固然是一种构成犯罪的行为，但这规定并没有涵盖 ...
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。但事实上由于董事会完全由董事长或总经理控制，所以名为董事会的决议，实际上就是董事长或总经理自己的决定，而借款单位也完全在董事长或总经理的控制和管理之下，借来 本单位资金归本人或其他自然人使用，或者挪用人以个人名义将所挪用的资金借给其他自然人和单位，构成犯罪的应以挪用资金罪定罪处罚。如果根据法条和解释 ...
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三十七条 商业银行贷款，应当与借款人订立书面合同。合同应当约定贷款种类、借款用途、金额、利率、还款期限、还款方式、违约责任和双方认为需要约定的其他 银行”字样的；(二)未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的；(三)将单位的资金以个人名义开立账户存储的。第八十条 商业银行不按照规定向国务院银行业监督 ...
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的“借贷”，并非指违法无效的、广义上任意解释的所谓“借贷”。因而，专门在《批复》中就相应地表述为“以个人名义借给……”。而对于那些行为人和使用人双方以各自法人 挪用公款的一种手段。我承认《批复》中表述的“挪用人以个人名义将所挪用的资金借给其他自然人和单位”的行为固然是一种构成犯罪的行为，但这规定并没有 ...
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管理和技术人员资质管理相结合的建筑业管理办法。对于挂靠者言，不能以个人名义参与建筑市场，要么挂靠建筑企业要么自己设立建筑施工企业，两者相比当然会选择 农民工工资问题非常严重，引起各级政府的强烈关注，为保护弱者，司法解释作出如此规定。但，实际上，我们施工单位的日子现在并不好过我们施工企业已经是一个地道的 ...
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利息为目的，临时向自然人提供的小额借款。对于未经社会公开宣传，在单位职工或者亲友内部针对特定对象筹集资金的，一般可以不作为非法集资；资金主要用于生存经营及相关 于婚姻关系存续期间，诉讼时已经离婚的，原告可以申请追加其原配偶为共同被告。婚姻关系存续期间，夫妻一方以个人名义借贷用于家庭日常生活的，应认定为 ...
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如《婚姻法解释（二）》第二十四条将婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务推定为夫妻共同债务的方法，虽在一定程度上有利于保护债权人的利益，也易于 及印章真伪、标的物的交付方式与地点、购买的材料、租赁的器材、所借款项的用途、建筑单位是否知道项目经理的行为、是否参与合同履行等各种因素，作出综合分析判断。 ...
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