或相关部门处理。三是注意审查借款人的相应借款能力、资金往来情况、借贷款项在会计账簿上记载的依据等证据，以审核借贷关系的真实性。巨额资金往来通常通过银行 ，才能由表及里、去伪存真。2．本金的认定。审查借据本金数额的真实性应综合全案证据和事实进行分析判断，包括：借据的记载内容是否依当地民间借贷市场的普遍 ...
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相关部门处理。 三是注意审查借款人的相应借款能力、资金往来情况、借贷款项在会计账簿上记载的依据等证据，以审核借贷关系的真实性。巨额资金往来通常通过银行 ，才能由表及里、去伪存真。 2．本金的认定。审查借据本金数额的真实性应综合全案证据和事实进行分析判断，包括：借据的记载内容是否依当地民间借贷市场的普遍 ...
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相关部门处理。 三是注意审查借款人的相应借款能力、资金往来情况、借贷款项在会计账簿上记载的依据等证据，以审核借贷关系的真实性。巨额资金往来通常通过银行 ，才能由表及里、去伪存真。 2．本金的认定。审查借据本金数额的真实性应综合全案证据和事实进行分析判断，包括：借据的记载内容是否依当地民间借贷市场的普遍 ...
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相关部门处理。 三是注意审查借款人的相应借款能力、资金往来情况、借贷款项在会计账簿上记载的依据等证据，以审核借贷关系的真实性。巨额资金往来通常通过银行 ，才能由表及里、去伪存真。 2．本金的认定。审查借据本金数额的真实性应综合全案证据和事实进行分析判断，包括：借据的记载内容是否依当地民间借贷市场的普遍 ...
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）设立的分公司和代办处，面向社会公众非法集资近30亿元人民币；湘西非法集资系列案涉案金额更是高达160余亿元。非法传销类犯罪往往也是如此，如北京 之间经常订立攻守同盟，突破口供比较困难，甚至少数犯罪嫌疑人为了逃避打击，故意隐匿、销毁会计账簿和其他书证，导致证据缺失；这类案件的爆发大都具有突然性，且往往 ...
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）设立的分公司和代办处，面向社会公众非法集资近30亿元人民币；湘西非法集资系列案涉案金额更是高达160余亿元。非法传销类犯罪往往也是如此，如北京 之间经常订立攻守同盟，突破口供比较困难，甚至少数犯罪嫌疑人为了逃避打击，故意隐匿、销毁会计账簿和其他书证，导致证据缺失；这类案件的爆发大都具有突然性，且往往 ...
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？引言离婚股权纠纷案中，如何在对方不配合提供重要证据的情况下另寻蹊径，避免拖延离婚案的进程？怎样通过股东知情权之诉与发律师函的形式为本案寻求突破口？郑海丽律师 请求中的材料。法院最终判决由A公司在判决生效后十日内提供自公司成立以来的会计账簿、会计凭证。三、三十六计之-树上开花官司四解束后，郑律师和同事 ...
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会计造假事件。为了增加盈利，上述几家公司的经营人员对会计账簿进行了修改。此后，投资者向Pepsi Co.公司、公司的董事和高级职员、公司聘请的会计师事务所 按照该条的规定，发行人、上市公司公告的招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、年度报告、中期报告、临时报告以及其他信息披露资料， ...
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解释》第二条 案例二：广州卡门实业有限公司涉嫌销售假冒注册商标的商品立案监督案 （检例第99号） 【关键词】 在先使用 听证 监督撤案 民营企业保护 【要旨 转让费的证据；审查反映权利人实施该商业秘密获取的收益、利润、市场占有率等会计账簿、财务分析报告及其他体现商业秘密市场价值的证据。第三，权利人是否 ...
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后果，如：刘伟杰与上海水路通国际旅行社有限公司等股东损害公司债权人利益责任纠纷案案号：（2016）沪民申1953号来源：裁判文书网审理法院：上海市高级人民法院上海 公司法的规定进行年度审计，所提供的部分会计账簿也极不规范，不符合会计准则，且大量手写的“收据”均注明其向案外人支某的款项为现金支某，没有 ...
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