信用卡诈骗罪立案标准 -法学论文搜索

中小企业经济犯罪防范指南（2010年版）

很少被追究刑事责任。五、信用卡诈骗罪信用卡诈骗罪，是指（刑法第一百九十六条）进行信用卡诈骗活动的行为。 1、立案标准：（1）使用伪造的信用卡，不少企业为了缓解短期资金压力会使用POS机套现的方式融资，法律风险很大。信用卡持卡人可以在实际并无消费的情况下在POS机上刷卡，POS机主扣除手续费后 ...

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法条竞合的特别关系研究——兼与张明楷教授商榷

）被告人利用合同实施诈骗行为，或者实施信用卡诈骗，非法得款只有4000元时，按照有关司法解释，合同诈骗罪、信用卡诈骗罪的立案标准是5000元，[25]诈骗4000元的观点，与他实质上视重法优于轻法为原则的观点一脉相承：实施信用卡诈骗4000元的行为，按照特别法条不是犯罪，意味着特别法条对其网开一面， ...

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法条竞合的特别关系研究——兼与张明楷教授商榷

）被告人利用合同实施诈骗行为，或者实施信用卡诈骗，非法得款只有4000元时，按照有关司法解释，合同诈骗罪、信用卡诈骗罪的立案标准是5000元，[25]诈骗4000元的观点，与他实质上视重法优于轻法为原则的观点一脉相承：实施信用卡诈骗4000元的行为，按照特别法条不是犯罪，意味着特别法条对其网开一面， ...

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法条竞合的特别关系研究——兼与张明楷教授商榷

）被告人利用合同实施诈骗行为，或者实施信用卡诈骗，非法得款只有4000元时，按照有关司法解释，合同诈骗罪、信用卡诈骗罪的立案标准是5000元，[25]诈骗4000元的观点，与他实质上视重法优于轻法为原则的观点一脉相承：实施信用卡诈骗4000元的行为，按照特别法条不是犯罪，意味着特别法条对其网开一面， ...

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中华人民共和国刑法

四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者处三年以上七年以下有期徒刑：(一)供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫生标准的;(二)拒绝按照卫生防疫机构提出的卫生要求，对传染病病原体污染的污水、污物、 ...

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刑法2011

罪】建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金; )以其他方法进行信用证诈骗活动的。第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役 ...

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刑法

四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者处三年以上七年以下有期徒刑：(一)供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫生标准的;(二)拒绝按照卫生防疫机构提出的卫生要求，对传染病病原体污染的污水、污物、 ...

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中华人民共和国刑法

事故罪】建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金）以其他方法进行信用证诈骗活动的。第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役 ...

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近年金融领域刑事司法状态的因果

发案件却往往体现为传统情形或传统手法。例如，在金融诈骗案件中，信用卡诈骗罪的发案数与涉案人员占据其中的最大比重。根据2006年1月至2008年下，司法解释却一以贯之明确要求行政处罚决定或生效刑事裁判文书是证券民事赔偿立案的必要前置条件。[26]客观而言，前置程序有助于作为原告的受损投资者完成举证责任 ...

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犯罪的重新分类与财经犯罪“条件性出罪机制”

解释》）第六条第五款中的规定：恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以免除即为法益可恢复性犯罪，如信用卡诈骗罪、逃税罪、盗窃罪、诈骗罪、侵占罪等财经类犯罪即为此类。第二，以法益是否具有人身附属性为标准进行区分。法益在类别上 ...

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