、隐蔽性和危害性也更大。跨国（境）、跨区域犯罪增加。特别是信用证诈骗案件，往往是境内外犯罪分子相互勾结，一旦得手，便把巨额资金转往境外， ：唯利是图，损人利己，尔虞我诈，坑蒙拐骗，公然不顾公共道德和法律规定而千方百计地实施金融诈骗犯罪。他们为了骗钱，不择手段，胆大妄为，表现了极大的贪婪性。 (二)新旧 ...
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为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。 4、金融诈骗罪在客观方面表现 或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用品凭证。利用信用证诈骗的危害性往往大一些。 金融诈骗罪与其他经济犯罪的界限主要是看侵犯的 ...
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占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。 4、金融诈骗罪在客观方面表现为 公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用品凭证。因此，利用信用证诈骗的危害性往往更大一些。 金融诈骗罪与其他经济犯罪的界限主要是看侵犯 ...
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为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。 4、金融诈骗罪在客观方面表现 或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用品凭证。利用信用证诈骗的危害性往往大一些。 金融诈骗罪与其他经济犯罪的界限主要是看侵犯的 ...
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。行为是任何犯罪构成必不可少的基本要素，行为方式、特点的差异也是各种金融诈骗犯罪的主要不同点。例如，信用诈骗罪与信用卡诈骗罪的界限也主要是行为的方式 银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用品凭证。利用信用证诈骗的危害性往往大一些。金融诈骗罪与其他经济犯罪的界限主要是看侵犯的 ...
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随时因开证行或开证申请人单方面的行为而解除，以达到骗取财物的目的。诈骗分子通过软条款信用证设下的陷阱主要表现在以下几个方面：（1）信用证 是否给予禁令十分重要。”因此欺诈例外原则必然要求：如果有人主张实质性欺诈而提出止付信用证，那么法院必须检查基础交易，因为只有检查该基础交易才能使法院确定某个单据是否 ...
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还是普通诈骗罪都是目的犯，金融诈骗罪是从普通诈骗罪中派生出来的，既然是诈骗，行为人当然具有非法占有目的；其次，集资诈骗罪、贷款诈骗罪之所以明文规定了非法占有目的 贷款、票据承兑、金融票证罪，其客观方面与金融诈骗罪中的贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗等犯罪行为具有重合之处，因此要正确区分本罪与相关的金融 ...
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在50万元以上的，属于数额特别巨大。单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于数额巨大；单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于数额特别巨大。信用卡 ；恶意透支数额在20万元以上的，属于数额特别巨大。保险诈骗罪（刑法第198条）个人进行保险诈骗诈骗数额在1万元以上的，属于数额较大；个人进行保险 ...
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信用证或者附随的单据、文件的;(二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的;(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条[信用卡诈骗案(刑法第一百九十六 (刑法第一百九十七条)]使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。第五十六条[保险诈骗案( ...
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,其客观方面与金融诈骗罪中的贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗等犯罪行为具有重合之处,因此要正确区分本罪与相关的金融 活动之时,据此认为此时行为人对危害结果持放任态度,显然是不妥的。因此,金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。⑧ 第二种观点认为,金融诈骗罪也可以由间接故意构成,理由 ...
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