形势总的来说是好的，促进了国民经济适度、健康发展；但近年来积聚起来的银行金融风险正逐步暴露出来，不仅制约着银行金融业的健康发展，而且有可能危及经济发展和 发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金诈骗。银行反映，他们在贷款业务中普遍遇到十假，即 ...
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形势总的来说是好的，促进了国民经济适度、健康发展；但近年来积聚起来的银行金融风险正逐步暴露出来，不仅制约着银行金融业的健康发展，而且有可能危及经济发展和 发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金诈骗。银行反映，他们在贷款业务中普遍遇到十假，即 ...
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落实信贷分级审批责任，避免审贷流于形式。继续深化内部机制改革，强化内控建设，消除风险管理的漏洞。在强化信贷员第一责任人制度的同时，进一步强化基层社主任的责任，严格贷款 到期主动归还贷款的农户可发给《信用证》，并在贷款的授信额度和贷款利率上给予优惠，以提高贷款农户的信用观念，防范贷款风险。 作者：张英秋...
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形势总的来说是好的，促进了国民经济适度、健康发展；但近年来积聚起来的银行金融风险正逐步暴露出来，不仅制约着银行金融业的健康发展，而且有可能危及经济发展 发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金诈骗。银行反映，他们在贷款业务中普遍遇到“十假”， ...
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运作缺少法定决策程序、企业决策人治化、轻易挪用资金、难以识别保险单、票据、信用证诈骗，项目开发不作商标专利检索、项目合作及房地产业务中不审查土地合法性 一旦从隐患发展成为现实损害，将严重损害企业的竞争力。 因此，建议中小企业在法律风险管理制度建设方面应特别注意如下问题： 一、树立五大理念。即企业经营中 ...
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则在1997年中共中央、国务院颁布《关于深化金融改革、整顿金融秩序、防范金融风险的通知》之后。尤其是进入2000以来，中国证监会多次指出，要以超常规 利用监管部门之间的空隙和模糊处，违反外资管理规定，以中外合资、租赁、远期信用证等方式变相借款。 3.监管机构与责任追究制度 根据《证券法》第186条规定 ...
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全面推进金融改革发展提供司法保障的重要方面。 《指导意见》的主旨内容是防风险、护安全、保发展、促创新。具体而言，《指导意见》提出四项 金融违法行为 ◎支持清理整顿交易场所 ◎切实防范系统金融风险 第一，依法惩治金融犯罪活动。人民法院将依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同、非法集资方面 ...
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，尽可能选择对己方有利的支付方式，比如预付货款方式，选择信誉高的银行作为信用证的开证行，并采用D/P方式成交等。 2.3 凭银行保函交货 在实际 惯例，收货人可出具一流的银行签署的保证书，以保证书换取提单提货。一旦出现有关风险损失则可以追究出具保函的相关责任并要求其承担相关费用。 2.4 购买出口信用 ...
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决定接受或拒绝不符点。这是由信用证付款的特殊性决定的，因为开证行一旦表示接受不符点，则承担了全部的风险即成为第一付款人。也就是说，即使以后 对该案有管辖权，同时申请人必须提供担保，还应当要求申请人提供证据证明基础交易或信用证交易存在实质性欺诈，并且综合考虑如果不采取冻结措施可能会造成申请人不可挽回的 ...
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。各种审单标准之间的差异如下表： （三）独立保函单据化后的欺诈风险 信用证的业务实践表明，其最大的特点与优点即在于他以银行信用为 担保法》，中国法制出版社2000年版，第9页。 [29] 徐冬根著：《信用证法律与实务研究》，北京大学出版社2005年版，第201页。 [30] John F. Dolan ...
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