的差异为切入点，以刑事政策为导向，构建互联网金融入刑的评价体系，最终形成细化的司法解释。 一、问题缘起：互联网金融刑事犯罪之名不副实及其根本原因 在互联网金融 ，其自身风险并末达到破坏金融秩序的刑法犯罪客体标准，并且正逐步成为正规金融的有益补充。近年来，关于非法吸收公众存款的入罪理论实际也已发生变化： ...
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的差异为切入点，以刑事政策为导向，构建互联网金融入刑的评价体系，最终形成细化的司法解释。 一、问题缘起：互联网金融刑事犯罪之名不副实及其根本原因 在互联网金融 ，其自身风险并末达到破坏金融秩序的刑法犯罪客体标准，并且正逐步成为正规金融的有益补充。近年来，关于非法吸收公众存款的入罪理论实际也已发生变化： ...
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也较容易控制。由于司法解释规定未向社会公开宣传，在亲友或单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相非法吸收公众存款行为。因此，企业 处理。由此可见，将贷款资金用于企业生产经营，是企业避免融资过程中刑事法律风险的有效途径。 (2)有计划地合理使用贷款资金 企业在获得贷款资金后，除了应当按照 ...
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两类：一是非法吸收公众存款，包括不具备吸收公众存款业务主体资格的个人或单位非法经营吸收公众存款业务和具备吸收公众存款业务主体资格的金融机构及其工作 业务。 4) 本罪主观方面是故意。即行为人必须是明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果，而希望或者放任这种结果发生。 1998年国务院 ...
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也较容易控制。由于司法解释规定未向社会公开宣传，在亲友或单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相非法吸收公众存款行为。因此，企业应当 处理。由此可见，将贷款资金用于企业生产经营，是企业避免融资过程中刑事法律风险的有效途径。 2.有计划地合理使用贷款资金 企业在获得贷款资金后，除了应当按照 ...
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的内涵范围内进行自由裁量在形式上就是合法的。这样，越权的司法解释在形式上便披上了合法的外衣。值得注意的是，这种解释不仅与罪刑法定基本原则相悖，也 行为的不能容忍，在非法吸收公众存款、擅自设立金融机构、高利转贷等既有罪名无法适用的情况下，与非法经营罪的无限包容性一拍即合。而这样的司法处理方法，看似遵循了 ...
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的内涵范围内进行自由裁量在形式上就是合法的。这样，越权的司法解释在形式上便披上了合法的外衣。值得注意的是，这种解释不仅与罪刑法定基本原则相悖，也 行为的不能容忍，在非法吸收公众存款、擅自设立金融机构、高利转贷等既有罪名无法适用的情况下，与非法经营罪的无限包容性一拍即合。而这样的司法处理方法，看似遵循了 ...
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统一协调指挥，统一办要求，加强跨地区之间的司法配合，避免主要犯罪嫌疑人漏罪现象发生。三、正确适用刑法罪名1、个人或单位非法吸收公众存款，扰乱金融秩序的，依照 条之规定，以集资诈骗罪追究刑事责任；对于符合《解释》第四条第二款规定的第一项至第七项情形的，应当认定行为人涉嫌集资诈骗罪。对于具有下列情形之一的 ...
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的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款，目前并无相应的司法解释，但一般会参照国务院《非法 ，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。 依据《刑法》，集资诈骗罪是指以 ...
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上讲，这些机构都没有资格向社会不特定对象吸收存款，但它们却打着委托理财的旗号，实际上干着非法吸收公众存款的行动，即出具凭证，承诺在一定期限内还本付息 标准太低。2002 年最高人民法院已就投资者因证券虚假陈述受损而提起民事赔偿之诉的问题作了专门的司法解释。按此规定，股民可就已受中国证监会立案处罚的虚假 ...
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