犯罪收益的方式移交了二亿二千万美元的资产。[41]2003年美国在处理潘某某涉嫌非法携带大额美元现金拒不申报且提供虚假证明案时，借助中国的刑事司法协助 某些实施了经济犯罪的人通过洗钱等方式将犯罪所得转移到国外，并且不惜重金采用欺诈的手段为自己及其家庭成员办理了移民手续，案发之后或者之前，逃到国外隐居 ...
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取证设定了相应的排除规则。例如，德国刑事诉讼法在界定禁止的讯问方法时，列举了“欺诈、在刑事诉讼法准许的范围外实施强制、以刑事诉讼法不准许的措施威胁，以法律 的方法，实际上有损刑事司法制度的社会公信力。例如，在美国的一个案件中，犯罪嫌疑人涉嫌性侵并杀害一名小孩，警察没有收集到其他有力的证据，就伪造了一份 ...
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指出，eBay在网络交易中不是一个消极的网络服务商而是一个积极的经纪人，它明知网上有欺诈行为却仍然为卖方提供服务并从中渔利，由于其未采取有效的反假货措施，故在 原告委托的律师发出的函后，及时通知了新昌县沙溪奥仕制球厂并删除了涉嫌侵权图片，已尽到了合理的协助义务。[53] （二）提供帮助和引诱他人 如果 ...
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一个确定的价格。因此，无论法律如何规范、如何严格实施与执行都不可能消除其中涉嫌的大部分欺诈和犯罪行为，因为法律无法具备辨识这一点的功能！ 因此，我们在这里看到 从事该职业，说得明确一些这些都属于需要在年龄、相貌等在外型上表现得非常美的女性方可担任的职业如果用中性之词表达的话）？ 关于这一点，我们也可以 ...
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和确认自己意志的自由，不允许用虐待、疲劳战术、伤害身体、服用药物折磨、欺诈或者催眠等方法予以侵犯。只允许在刑事诉讼法准许的范围内实施强制。禁止以刑事 类似情况。 测谎结论为侦查机关提供了办案的线索，加强了办案人员对犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的确信，为了进一步收集到证据，办案人员往往就将犯罪嫌疑人作为了证据的 ...
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为本身具有滥用权利的特征。 英美法系规定了诸多滥用诉讼权利的程序性制裁措施。法官如认为诉讼无因,涉嫌诽谤、欺诈、存有偏见、妨碍诉讼公正,或者 伦理原则而有所不同。没有必要具体分析那些制裁措施,我们只需要抓住本质,即在不同国家里,针对违反职业道德而进行的制裁,其实施效果是极端不同的。一方面,我们发现在 ...
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《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》第三条的规定，实施内幕交易行为涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）买入或者卖出证券，成交额累计在五 ，掌握重要且未公开的内幕信息的行为主体利用该内幕信息从事与证券买卖的欺诈活动，构成内部人交易罪（insider trading）。[xv]根据《日本证券交易法》第一 ...
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条规定：以偷拍、偷录、窃听等手段侵害他人合法权益的证据材料，以利诱、欺诈、胁迫、暴力等不正当手段获取的证据材料、不能作定案根据。同时第五十八 话题是律师与法官的关系问题。在武汉市中院、深圳市中院和其他一些地方法院的部分法官因涉嫌受贿落马之后，无不带出一串儿律师，而对于这些律师的处理则是我们应当慎重考虑 ...
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的民事诉讼，检察官可以提起诉讼，并出席法庭为联邦利益辩护；(4)对有关利用欺诈手段获取抚恤金、养老金的案件，代表联邦政府提起追索赔偿的诉讼；(5)对有关政府 判决的监督充其量只是启动了上级法院的审级监督程序，对滥用职权或徇私枉法等涉嫌职务犯罪的行政机关工作人员或法官的纠缠，最终也必须交由法院审判。为 ...
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规范信用卡业务的通知》第9条指出，银行业金融机构应严格本机构特约商户的管理对涉嫌协助持卡人套现的特约商户应及时给予警告和纠正，情节严重的应立即停止该商户收 特约商户的准入和实名制管理，加强对现场与非现场的检查和监控；对疑似套现欺诈的持卡人，可以采取锁定交易的措施。《解释》的起草者也指出，信用卡套现情况 ...
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