骗局是需要格外警惕的，尤其是一些平时对股票感兴趣的朋友，这些不法分子就是抓住这一点，通过荐股、讲股的方式接近投资者，进行长时间的洗脑，推荐所谓的国际投资平台，指导受害者操作，开始给予小利，然后一夜之间损失殆尽，无数人在这种利诱攻势骗局之中上当受骗，陷入绝境无法自拔，不敢面对家人，更是悔恨终生。 根据 ...
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骗局是需要格外警惕的，尤其是一些平时对股票感兴趣的朋友，这些不法分子就是抓住这一点，通过荐股、讲股的方式接近投资者，进行长时间的洗脑，推荐所谓的国际投资平台，指导受害者操作，开始给予小利，然后一夜之间损失殆尽，无数人在这种利诱攻势骗局之中上当受骗，陷入绝境无法自拔，不敢面对家人，更是悔恨终生。 根据 ...
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老师有聊天记录；3、有出入金流水或是转账记录；4、交易操作在半年以内；5、亏损金额在5万元以上；▋可以追回投资产品明细：1、大宗商品交易平台、大宗农产品交易中心、国际商品交易中心；2、股票配资、策略配资、场外配资；3、融资融券；4、个股期权、股票期权、个股场外期权；5、外汇；6、期货、现货；7、指数 ...
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，在此，我归纳了以下几点： 第一，警方认定此类案件属于正常的投资亏损，不做立案处理； 第二，警方认定他们的资金已经流通至国外，无法受理，只能建议他们打国际官司； 第三，由于之前的合同平台是以公司名义与他们签订的，金额没有达到立案标准； 第四，平台一旦跑路、公司搬空，案件几乎无法推进，只能选择民事诉讼 ...
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之外，其实际上是以单单相符为前提的单据交易，信用证欺诈即由此产生，并成为国际贸易发展的重大障碍。一、信用证欺诈成因近年来，信用证欺诈活动愈演愈烈，综合分析， 或者随附的单据、文件；使用作废的信用证；骗取信用证及其它方法进行信用证诈骗活动。在国际贸易中出现较多的欺诈方式按欺诈对象具体可分为以下几种：（一 ...
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证银行为改变在信用证交易中可能发生的不利地位，取得交易主动权，防止受益人信用证诈骗而采取的措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。笔者认为，信用证软条款 出极大的弱点，不仅造成了实务中纷争不断，更为一些不法商人的诈骗行为提供温床。正如国际商会银行技术与实务委员会主任惠布尔指出的：我们应该注意目前存在 ...
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证银行为改变在信用证交易中可能发生的不利地位，取得交易主动权，防止受益人信用证诈骗而采取的措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。笔者认为，信用证软条款 出极大的弱点，不仅造成了实务中纷争不断，更为一些不法商人的诈骗行为提供温床。正如国际商会银行技术与实务委员会主任惠布尔指出的：我们应该注意目前存在 ...
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条第一款规定的“数额巨大”。2.对非国家工作人员行贿罪，对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作 数额特别巨大”。27.有价证券诈骗罪使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十 ...
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付款义务的主动权外，则有可能构成国际贸易中的民事欺诈行为。综上，使用软条款信用证，并不意味着一定是信用证诈骗。 [5] 三、信用证诈骗罪中共同犯罪 行为和信用证诈骗罪。 （二）信用证诈骗罪与信用证非法融资活动的界限 信用证特别是国际信用证不仅具有支付结算功能，还具有融资功能，如进出口押汇、打包贷款、授 ...
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对重塑社会信用具有十分重要的现实意义。面对现实生活中发生的各种各样的信用证诈骗行为及司法实践中认定信用证诈骗罪的疑点难点问题，作者从概述信用证的运作机制 ，按信用证诈骗罪论处。四、信用证诈骗罪的防范对策信用证诈骗危害极其严重，应采取有力措施加以防范，以促进国际贸易的顺利发展，保护各国贸易商的合法权益。 ...
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