诈骗罪的种种复杂情形，导致对数额的认定仍具有较大的随意性，实践中仍然很难对合同诈骗的犯罪数额作出合理的认定。而如何计算和运用数额，对于司法实践中 的任何一种诈骗犯罪如合同诈骗罪、票据诈骗罪或贷款诈骗罪。对这种情况，应当将行为人的这些行为作为一个有机整体来看，即把这些仅根据据各自特征无法认定为犯罪的行为 ...
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。借用白建军教授首创的关于贷款诈骗罪中“非法占有目的”的判断标准——三点一线法，笔者试用所谓的“四点一线法”作为集资诈骗罪中非法占有目的的认定依据。所谓 的洪水猛兽。一旦社会集资链条中的某一部分发生了问题，还会连锁反应到其他金融、社会领域，造成严重的后果。正是基于这种考虑，如何严密集资诈骗及其其他非法 ...
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情况下，使用欺骗手段骗取小额贷款公司贷款的，无法认定为骗取贷款罪，在具有非法占有目的的情况下，只能认定为合同诈骗罪而非贷款诈骗罪。事实上关于小额贷款 之间没有协调好导致改判。我们认为，虽然目前对骗取贷款罪中的“特别重大损失”没有明文规定，但是一方面可以“重大损失”的20万元为参考，对于超出此标准至十几 ...
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公款归个人使用也有分歧意见。2001年10月17日最高人民法院《关于如何认定挪用公款归个人使用有关问题的解释》规定挪用公款归个人使用，包括以个人名义将公款借给 具有转账结算、存取现金、消费信用等功能，包括后来所说的贷记卡、准贷记卡与借记卡，信用卡诈骗罪中的信用卡包括这三类。1999年3月1日实施的中国 ...
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按2000年6月27日最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第3条“公司、企业或者其他单位中，不具有国家工作人员身份的人与 。综上，对本案之被告人冯某，应当依法以（“非法活动型”）挪用公款罪和诈骗罪实行并罚。（3）被告人黄某。被告人黄某胁迫被告人白某与其共同挪用了涉案 ...
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一规定又势必引起如何认定又如何区别此罪与彼罪的歧异。对此，刑法理论和司法实践往往青睐于将欺诈诉讼又非法占有他人财物的行为按诈骗罪定罪论处。然而， 财产处分权或者是居有财产处分之地位，这样事实上是将实际损害后果承担者等同于诈骗罪中的被害人。笔者认为这种观点在我国刑法理论上很难成立。 1．间接受害人并非是 ...
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夺。对于司法，防公权甚于防诈骗。 同样，商事活动中的被害人认定及其刑法保护应当有特别规则。被害人的解释不能泛化而应当从严把握，在此意义上，将诈骗 ，且不公平有罪恶，其被害属于有自陷风险的承诺，不应当用诈骗罪评价。[21]如果某个个案中，集资诈骗罪中的被害人大多基于高利诱惑而被骗，则被害人应当属于投资者 ...
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和原则化，加上相关司法解释的滞后，对于如何认定合同诈骗罪，司法实践中，存在着诸多争议。不仅如此, 合同诈骗罪既保留了普通诈骗罪的共性特征,又表现出自身的 犯罪，除了在侵犯财产罪中规定普通诈骗罪外，还在破坏社会主义经济秩序罪中规定了若干特殊诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融 ...
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案件的证据；三是工程款与追赃、损失赔偿如何处理。笔者仅就民刑交叉案件中合同效力如何认定？谈谈自已的看法。 在审判实践中，有的学者认为对合同效力进行判断和认定 同意接受丁华荣以该3500万元借款中的500万元偿还合利公司的关联公司即华侨公司在其处的借款利息，这不仅违返了《贷款通则》第25条关于不得发贷 ...
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为新罪名，但是，由于新刑法对该罪的规定过于笼统和原则化，加上相关司法解释的滞后，对于如何认定合同诈骗罪，司法实践中，存在着诸多争议。我将 特殊诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗、骗取出口退税罪和合同诈骗罪。这些特殊诈骗犯罪，在 ...
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