刑法第一百六十二条规定的“公司、企业的工作人员”，不符合公司、企业工作人员受贿罪的主体条件，因此，对其按“公司、企业人员受贿罪”判处没有明确的法律 规定定罪处罚。九、合同诈骗罪与普通诈骗罪的界限问题合同诈骗罪是一种利用合同进行诈骗的犯罪。在司法实践中，区别合同诈骗罪与普通诈骗罪的关键，在于行为人是否 ...
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加深。如果对于行为人反复实施向同一人吸收公众存款或变相吸收公众存款的数额不进行累计计算，不仅不利于惩治非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为，而且会 公司不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺。中国证监会于2004年2月1日实施《证券公司客户资产管理业务试行办法》第41条 ...
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〕上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事损害上市公司利益的行为，以及上市公司的控股股东或者实际控制人，指使上市 款）〕使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，数额在五万元以上的，应予立案追诉。 第四十八条 〔信用证 ...
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江新区公安分局反诈中心民警在工作摸排中发现，位于辖区内某公司疑似开展诈骗活动。经过民警初步调查，该公司打着股票咨询的旗号，实则以高额股票配资为诱饵，拉客 炒股群发布高额配资的消息，吸引股民注意。一旦有人产生兴趣，平台的代理商就冒充专业老师对客户进行指导、荐股，然后以8~10倍的配资为诱饵，让客户入金到 ...
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我就知道一个客户在某一个平台亏钱后，喊单老师又带着到了另一个平台，再次亏损之后才醒悟。外汇诈骗模式?外汇黑平台大多是租用MT4平台，在公司内部操作，类似 大多部分就是黑平台了，这个很好辨别。4,：平台稳定性 如果平台总是维护，不能正常进行交易，基本就有八分是假的了。正规的平台基本是很少出现这种情况的5 ...
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在他位于广东省东莞市常平镇某小区的住处内，使用自己的台式电脑，利用上述软件对京东商城客户的账户进行扫描。盗刷账户内的资金，在网站上下订单购买平板电脑、黄金饰品、 卡汽车才将信息单运完。初步估算，该公司在4个月内至少非法收集了60余万的公民个人信息。这些信息被用于电话诈骗犯罪，交易额达上亿元。 三是不断 ...
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处罚。 第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 第三章破坏社会主义市场经济秩序罪 第一节生产、销售伪劣商品罪 第二节走私罪 第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪 第四节破坏金融管理秩序罪 第五节金融诈骗罪 第 ...
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各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予追诉。 九、对公司、企业人员行贿案（刑法第164条） 为谋取不正当利益，给予公司、 十七、有价证券诈骗案（刑法第197条） 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予追诉。 四十八、保险诈骗案（刑法 ...
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客户、参与电子资金划拨的金融机构、通讯线路提供者、计算机软件、硬件供应商、电力公司等。一旦发生纠纷，如何确定当事人之间的法律责任是比较棘手的问题。 目前 商业银行电子化业务一般都是依据商业银行的一些内部规章、格式合同等一系列契约性文件进行，通过上述契约性文件对客户和银行在商业银行电子化业务中的权利义务 ...
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加深。如果对于行为人反复实施向同一人吸收公众存款或变相吸收公众存款的数额不进行累计计算，不仅不利于惩治非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为，而且会 公司不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺。中国证监会于2004年2月1日实施《证券公司客户资产管理业务试行办法》第41条 ...
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