国军因与被告陈晓富、王克祥、德清县中建房地产开发有限公司(以下简称中建公司)发生民间借贷、担保合同纠纷，向浙江省德清县人民法院提起诉讼。原告吴国军诉称：2008年 款项数额巨大，已无能力偿还，2008年12月22日陈晓富因涉嫌合同诈骗和非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查，依照协议，遂要求陈晓富提前 ...
//www.110.com/ziliao/article-525980.html -了解详情
和特殊情况的指导性规范，体现为操作性较差，致使执法尺度难以有效统一。对于借贷金额大的纠纷案件，大多数借款人因失去实际偿付能力而导致诉讼发生；有些借款人 涉嫌非法集资、金融诈骗的借贷活动，及时移送公安机关；对于危及金融秩序的大规模借贷活动，及时与金融管理机构联络，发出司法建议函，规范民间借贷主体的准入、 ...
//www.110.com/ziliao/article-498988.html -了解详情
的民间借贷纠纷案件呈现出的许多新特点。 1、纠纷肇因多种多样。从我院受理的民间借贷纠纷案件分析，借款人有以家庭生活困难或经营需要为由向出借人借款的，有以 的资金可能是因渎职犯罪所得或者借款人存在非法集资、聚众赌博、诈骗等情形。对于在审判过程中如发现借贷双方有犯罪情形时，应当及时向公安机关说明案情并移送 ...
//www.110.com/ziliao/article-178182.html -了解详情
约定的利息，而是为了非法占有被害人的财产。 第二，看是否具有诈骗的性质。民间借贷是双方真实意愿下的借贷行为，而套路贷都具有骗的性质。行为人处心积虑设计各种套路 收砍头费的现象，但在这种情况下，预扣的利息、收取的费用是基于借贷双方的约定，借款人对于扣除利息、收取费用的金额也心知肚明，出借人后续亦不会实施 ...
//www.110.com/ziliao/article-793124.html -了解详情
金融法规强制性规定和国家政策要求，则不宜认定为无效。34.【政府投资公司的借贷】地方政府为针对中小企业融资困难设立的投资公司签订的企业间借款合同可认定为 可予驳回。38.【集资诈骗与驳回起诉】集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。39.【刑事犯罪与合同效力】民间借贷涉嫌或构成非法吸收 ...
//www.110.com/ziliao/article-655731.html -了解详情
的规定，出借人向人民法院起诉时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据，即借钱出去的时候要签订能够证明双方存在借钱事实的 才受理纠纷。其次，涉及刑事案件时法院不会受理。在民间借贷中，往往伴随着非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等犯罪行为，这就已经不是简单的民间借贷 ...
//www.110.com/ziliao/article-780751.html -了解详情
借人在借贷时的相互关系。一般民间借贷关系多发生在相互了解、相互往来的亲友之间，借贷关系建立在相互信任的基础之上。而诈骗则往往发生在双方相识不久，采取欺骗的 。即使不能按期归还，往往是因为遇到了不以其意志为转移的客观困难。而以借贷为名诈骗财物，则往往表现为携款潜逃，或是大肆挥霍或赌博，根本不想到归还。张 ...
//www.110.com/ziliao/article-476441.html -了解详情
公安机关立案侦查的非法集资案件1999起，涉案总价值296亿元。2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59.8亿元。 由于中小企业在融资方面异常困难，导致其不得不游走于民间借贷与非法集资之间，企业稍有不慎就会坠入刑事责任的深渊 ...
//www.110.com/ziliao/article-165528.html -了解详情
时债务人就预谋不返还借款。债务人一方面是违约行为，另一方面涉嫌刑事诈骗。四是范围扩大，过去借贷一般只限于左邻右舍或亲朋好友之间，现在发展到跨村、跨乡、 加以约束和规范，且贫富分化趋势的不断加剧，致使民间借贷纠纷案件大幅度上升。 二、建议与对策 民间自由借贷尽管数额小，涉及面窄，但由于与个人利益密切相关 ...
//www.110.com/ziliao/article-205858.html -了解详情
金融法规强制性规定和国家政策要求，则不宜认定为无效。34、政府投资公司的借贷地方政府为针对中小企业融资困难设立的投资公司签订的企业间借款合同，可认定为 可予驳回。38、集资诈骗与驳回起诉集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。39、刑事犯罪与合同效力民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款 ...
//www.110.com/ziliao/article-690496.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务