B担保C在邮政局工作期内所发生的经济纠纷及案件负一切责任。现C在邮政局工作期间私自将19户汇款人的10万元据为己有，外出下落不明，邮政局支付19户汇款人 在邮政局工作期内所发生的经济纠纷及案件负一切责任，故B应对邮政局支付19户汇款人的10万元承担担保责任。 第二种意见认为，邮政局所诉的担保债权是因C ...
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提供证据证明程云进与吕健之间存在恶意串通的故意。故一、二审判决认为程云进直接汇款给吕健个人，吕健向程云进支付利息以及所借款项的实际用途均不影响华健 以自然人身份还是怡海公司名义进行借款是做了区分的。故怡海公司主张应将另三笔汇款算作张涛的个人借款，理据并不充分。关于本案的借款关系，二审基于张涛当时的身份 ...
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构成伪造、变造金融票证罪，是指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为 的是国家对金融票证的管理制度，犯罪对象是汇票、支票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及信用卡等金融票证；后者侵犯 ...
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诈骗。犯罪嫌疑人通过互联网交易平台开办网店，或者发布虚假交易信息，要求受害人用直接汇款的方式进行诈骗。犯罪嫌疑人往往要求购买者预付货款或提出预付邮寄费、保证金等，在 手机，提供的电子证据包括受骗时间、回拨电话号码、受骗短信内容，以及转账汇款后回执短信息等。（二）律师要掌握电子证据提取技术（1）数据恢复 ...
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中，有的法官不懂得或者不善于采用这种推定方法，而是在原告提出银行转款（汇款）凭条，甚至被告也已承认收到该笔款项之后，仍然要求原告进一步证明该笔款项是 。按照谁主张谁举证原则，原告主张存在被告向原告借款的事实，并提出银行转款（汇款）凭条作为证据之后，他已经履行了自己的举证义务，虽然未达到充分证明的程度。 ...
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五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：…… 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。 金融凭证诈骗罪 、信用证与信用卡之外的结算凭证。 刑法第194条第2款列举了委托收款凭证、汇款凭证、银行存单三种银行结算凭证。 委托收款，是指收款人委托银行向付款人 ...
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条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、 第一百四十三条 对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内 ...
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规定，只在第118条中规定：对于扣押的物品、文件、邮件或者冻结的存款、汇款，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除扣押、冻结，退还原主或者原 因而理论上公安机关可以无限次续冻，冻结期限可以无限期延长。如果被冻结的存款、汇款均为赃款、犯罪所得或者用以实施犯罪的资金，冻结的期限长短对于犯罪嫌疑人来说不 ...
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，通知邮电机关将有关的邮件、电报检交扣押；查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款；对在逃的犯罪嫌疑人发布通缉令，等等。 可以说，我国施行了30多年的刑事 邮电部门应按批准文书规定的方式和时限予以执行。 3.关于冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。草案第141条原文为：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照 ...
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冻结。 第一百一十八条对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除扣押、冻结，退还原主或者原邮电 。 第一百四十三条对于查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，退还原主或者 ...
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