了证明上的困难。其次，推定可以体现刑事政策与立法价值。刑法设定洗钱罪的政策意图在于通过堵塞非法收益被清洗的途径而使得上游犯罪的行为人不 的困境与金融诈骗罪之重构[J].法学研究，2003，（3）. [10]王乐龙.洗钱罪主观方面之证明[J].河南公安高等专科学校学报，2008，（5）. [11]秦策. ...
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也是极为重要的判断标准，对其认定上需要具体情况具体分析。 【关键词】洗钱罪；上游犯罪；犯罪所得 【写作年份】2012年 【正文】 引言 近年来，随着 刑法释义第二版[M]．北京：法律出版社，2004．62． [7]曾文波．洗钱罪基础理论问题研究[D]．吉林大学法学院，2007．21． [8]陈禹桐．论 ...
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也是极为重要的判断标准，对其认定上需要具体情况具体分析。 【关键词】洗钱罪 上游犯罪 犯罪所得 引言 近年来，随着江苏省经济快速发展，金融犯罪呈上升趋势，而 、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益基础上增加了洗钱的对象恐怖活动犯罪所得及其产生的收益。2006年6月29日全国人大常委会 ...
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罪的关系？具体到本案的分析。 5、如何正确分析处理国家工作人员境外赌博和洗钱之间的关系？ 法理评析： 1、在《刑法修正案(六)》出台前后，该案的定性 ，推断出被告是自觉犯罪或是具有犯罪意图。[①]正如前面所说，在很多贪官利用赌博洗钱的过程中，很多行贿者只用一个小动作将饼干大小却价值不菲的筹码扔进贪官的 ...
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29日出台的《刑法修正案(六)》在《刑法修正案 (三)》的基础上又增加了洗钱罪的三类上游犯罪：贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。2006 来看，对于任何一个领域的单方面的努力，都难以取得明显的成效。所以，打击洗钱犯罪取决于社会各个阶层的通力合作，加强与世界各国之间的资源信息共享，在理论 ...
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一类。不过有关立法部门已经把立法重心有所扩大，把法律制裁的着力点转移到打击洗钱犯罪的实际需要和有利于加强打击洗 钱犯罪的国际合作需要这个出发点上来了。但是 ，对于任何一个领域的单 方面的努力，都难以取得明显的成效。所以，打击洗钱犯罪取决于社会各个阶层的通力合作，加强与世界各国之间的资源信息共享，在理论 ...
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犯罪生命线被截断，以维护社会政治、经济稳定和人类幸福安全。由于这种做法使洗钱罪范围过窄，基本上已被大多数国家立法所抛弃。现 在只有泰国采用这种立法 、重大的破坏社会主义市场经济秩序罪。这类犯罪中某些犯罪涉案金额往往巨大，而且洗钱相对较为便利且隐蔽，比如金融诈骗罪、伪造货币罪、伪造、变造有价证券的犯罪。 ...
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这种方式中间环节较为简单、方便、快捷,并且缺乏金融管理部门的有效监督,获得了洗钱犯罪分子的青睐。同时,一些犯 罪集团利用拥有专门知识和技能的专业的人员,例如 是某项特定的犯罪所得是非常困难的,尤其是对于那些庞大的犯罪集团的洗钱犯罪网络来说,要弄清其具体资金 的非法性质和来源更是难上加难，为了达到追究 ...
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发展当中。如发达国家的CybederCash、DigiCash、NetCheque等。二、电子货币流通下的洗钱问题凡隐匿或掩饰犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向 以在外国金融机构的存款为国内贷款提供抵押。在电子货币的环境下，洗钱犯罪不需要任何金融机构，只需要一台简单的个人PC机就能将资金 ...
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并且以银行信用作为依托, 可以有效的解决电子交易中的问题, 同时推动电子商务发展, 也给反洗钱带来困难。 1. 第三方支付业务发展现状 随着电子商务的快速发展, 第三方支付业务已经覆盖全境, 电子 ...
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