等众多行业领域，但是其犯罪类型却相对较为集中。涉众型经济犯罪主要以非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗、非法经营、生产销售伪劣产品、销售假冒注册商标的商品等 的区域内，以公告的方式督促被害人及时报案。检察机关应严格根据管辖的相关规定，向对应的法院提其公诉，并将涉案材料进行全面移送。法院应该集公安、检察 ...
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评估标准和方法，不过，放贷人向法院起诉的案件标的额，以及放贷人报案、经公安机关立案侦查的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款的金额大体上可以作为民间借贷不良资产的数额。 笔者在调研中发现，目前民营经济对民间借贷资金的依赖程度很深，这无论从民间借贷涉诉情况的数据还是从其他途径调查取得的材料均可得到有力的佐证。 ...
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认为有必要主要是指：情况特殊，需要直接立案侦查的；接受涉嫌经济犯罪的报案、举报、控告或自首的材料后，经审查虽属下级公安机关管辖，但认为自己侦查更 都需要检察机关另行指定显然不利于侦查工作。2008年《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，对跨地区实施的涉及 ...
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案件因为经费上的原因不得不放弃侦查。同时，在侦查实践中，各地特别是一些经济欠发达地区的公安机关存在一个众所周知的潜规则：那就是对一些企业内部的经济 发现案件性质严重，私人侦探必须立即退出调查，移交警察部门处理，并移交全部案卷材料。[27]在我国将来制定的规范私人侦探经营范围的立法中，应该采取与英国相似 ...
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案件因为经费上的原因不得不放弃侦查。同时，在侦查实践中，各地特别是一些经济欠发达地区的公安机关存在一个众所周知的潜规则：那就是对一些企业内部的经济 发现案件性质严重，私人侦探必须立即退出调查，移交警察部门处理，并移交全部案卷材料。[27]在我国将来制定的规范私人侦探经营范围的立法中，应该采取与英国相似 ...
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案例，以方便基层执法机关的认定工作。四、黑恶势力犯罪大都能使用暴力手段掠取经济利益，在取得一定经济基础后又为他们犯罪升级创造了条件。黑恶势力为了发展壮大 活动、贩毒、赌博或非法投注、放高利贷和收债、利用各种手段勒索保护费、走私诈骗、抢劫、绑架等。强行收取保护费是目前有组织犯罪最常见的不法行为之一。这些 ...
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中方胜诉而告终：纽约联邦南区法院陪审团判给中行纽约分行3500万美元。依照美国RICO联邦法案(Racketeer Influenced and Corrupt Organization)，即诈骗、操纵和贿赂组织法，这笔金额可获3倍赔偿，即中国银行纽约分行将获判1.25亿美元的惩罚性损害赔偿④。 4 ...
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案件的发现存在主动和被动两种形式。 被动发现主要是指相关人员到侦查部门报案，侦查机关采取相关措施 ,这种形式往往有明显的痕迹物品供侦查人员调查勘验，并 要深入了解相关单位的会计核算特点、会计制度。经过对这些材料的分析研究，侦查人员可以判定发案单位经济业务的内容，如企业单位的行业类别、主营业务、销售收入 ...
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案件的发现存在主动和被动两种形式。 被动发现主要是指相关人员到侦查部门报案，侦查机关采取相关措施 ,这种形式往往有明显的痕迹物品供侦查人员调查勘验，并 要深入了解相关单位的会计核算特点、会计制度。经过对这些材料的分析研究，侦查人员可以判定发案单位经济业务的内容，如企业单位的行业类别、主营业务、销售收入 ...
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案件的发现存在主动和被动两种形式。 被动发现主要是指相关人员到侦查部门报案，侦查机关采取相关措施 ,这种形式往往有明显的痕迹物品供侦查人员调查勘验，并 要深入了解相关单位的会计核算特点、会计制度。经过对这些材料的分析研究，侦查人员可以判定发案单位经济业务的内容，如企业单位的行业类别、主营业务、销售收入 ...
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