申请房屋及汽车的贷款、购买保险， 通过经纪人买卖各种金融商品，如股票等。网络银行一般具有下面三个特点：（1）人们通过 因特网可以轻松进入网上银行；（2 ）跨国有组织犯罪不断向中国渗透。中国连续发生的国际走私、国际贩 毒、国际诈骗等跨国有组织犯罪案件，几乎都带有十分明显的洗钱行为。[13]可以预见，今后 ...
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手段大体有对持卡人风险防范、特约商户风险防范、发卡机构内部风险防范以及对利用信用卡诈骗的风险防范等。 与信用卡风险的其他策略手段相比，预防具有安全可靠、成本低廉 不大，尤其是它可以与前述预防、分散转移等措施共同使用。在信用卡透支纳入贷款管理后，在其他风险管理手段无效时，可以核销冲减。 四、 几点建议 ...
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的物品涉及枪支、文物、汽车等。(3)合谋诈骗。犯罪组织往往以国际期货买卖为名，伪造空头期货买卖单据，骗取大量贷款或货物，然后立即转移钱财，逃走境外。( 越有效。计算机技术发展的先进性，将带来计算机犯罪手段的复杂多样性。诸如电子敲诈、快速洗钱、网上走私、色情传播、黑客入侵、线路窃听等等，都会成为多发性的 ...
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1999年2月至2002年2月，被告人尹生华虚构其做生意、归还欠款和为贷款请客送礼需要资金等事由，以借款为名，先后骗取王爱玲等41人现金和财物 手机用户汇寄费用到指定的银行账户上，这种利用现代通信工具诈骗不特定人也是典型的普通诈骗行为。还有在网上发布虚假销售信息，收到汇款后并不支付货物给购买者的行为。 ...
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，2001年2月张家口市宣化区人民法院审理的刘剑利用网络进行诈骗案（此案被称为中国网上第一骗案），在最后定性时，直接引用我国《刑法》第266条的 ，2009年12月14日。 [57]许霆同时是通过计算机利用信用卡对银行实施了诈骗，按理说也可以归属于利用计算机实施的信用卡诈骗罪，但是我国《刑法》第196 ...
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，2001年2月张家口市宣化区人民法院审理的刘剑利用网络进行诈骗案（此案被称为中国网上第一骗案），在最后定性时，直接引用我国《刑法》第266条的 ，2009年12月14日。 (57)许霆同时是通过计算机利用信用卡对银行实施了诈骗，按理说也可以归属于利用计算机实施的信用卡诈骗罪，但是我国《刑法》第196 ...
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成为了主要的支付手段之一，并且也随着经济活动的开展功能不断扩展，实现提现、贷款、资金运转等功能。随着信用卡业务的长足发展和信用卡业务的不断增长，信用卡业务 、持卡人之间造成的损失也越来越大，风险中的问题也日渐严重。笔者在官方网上见到一个民意调查，对消费者用信用并如何看待当前中国的信用卡市场进调查，显示 ...
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大学经济法学院院长吴弘教授认为，互联网金融大致可划分为三种基本模式。一是网上支付，例如支付宝，目前监管部门对此种模式的监管已有了初步的规定。值得 代销资格而从事代销业务而导致的非法经营行为以及用户账户信息失窃而引发的盗窃、诈骗行为等。 上海市人民检察院金融检察处副处长肖凯认为，金融监管法律规范乃至刑事 ...
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，隐蔽性强，呈现国际化、专业化、集团化、网络化趋势。随着网上银行、电话银行等新型金融交易方式的兴起，信用卡诈骗犯罪的手段呈现多样化发展趋势，犯罪行为的实施不需要 税务等部门开具的申请人设立情况、经营状况和纳税状况的证明材料，建立类似于贷款审批前的等级评价体制。对税务状况不稳定的商户予以甄别并谨慎处理， ...
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，隐蔽性强，呈现国际化、专业化、集团化、网络化趋势。随着网上银行、电话银行等新型金融交易方式的兴起，信用卡诈骗犯罪的手段呈现多样化发展趋势，犯罪行为的实施不需要 税务等部门开具的申请人设立情况、经营状况和纳税状况的证明材料，建立类似于贷款审批前的等级评价体制。对税务状况不稳定的商户予以甄别并谨慎处理， ...
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