（一） 安全问题 国际金融电子化意味着金融企业的内部网络间接或直接接入因特网。任何开立网上交易帐号的人，都有机会利用技术手段获取内部信息，或者供给金融网络，从而 几近于零，特别是这种网上支付方式对税收问题没有做出较好的规范，因而必须做好法律的修改和完善工作；再如洗钱犯罪在电子银行业务中发生频率较高， ...
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（一） 安全问题 国际金融电子化意味着金融企业的内部网络间接或直接接入因特网。任何开立网上交易帐号的人，都有机会利用技术手段获取内部信息，或者供给金融网络，从而 几近于零，特别是这种网上支付方式对税收问题没有做出较好的规范，因而必须做好法律的修改和完善工作；再如洗钱犯罪在电子银行业务中发生频率较高， ...
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，不过其一定要遵循现行法律规定，不得突破现行法律的边界，更不能办成网上银行或创新金融模式，否则会带来P2P网络借贷的乱象并形成法律风险。 二 之所以如此规定，是因为长期以来我国非法经营罪几乎没有涉及专门服务领域。而P2P网络借贷业务的出现，提出了金融服务业需要法律规制的特殊问题，包括擅自设立金融机构罪 ...
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银卡）以来，由于其方便快捷，受到公众客户的青睐。我国的银行卡业务得到了长足的发展，发卡银行、发卡数量、交易金额都有了较大的增长，信用卡的用卡 、军官证、护照）在中国银行的特约商户直接消费购物，无需支付任何附加费用。 建设银行龙卡信用卡章程规定、持卡人使用龙卡时需要出示本人有效身份证（彩色照片龙卡免示） ...
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的信誉，同时也严重妨害了我们金融机构的管理秩序。 （四）客观要件 由于信用卡业务的复杂性，信用卡诈骗犯罪在客观上也表现出复杂多样性。根据刑法第196条规定 卡冒用，还包括无卡冒用。即金融机构在互联网上设置的网上银行，信用卡用户可以在网上进行电子商务，银行给每位信用卡用户在网上设置有个人密码，但是在网上 ...
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的手里，密码也从没有告诉过别人或被盗过，自己根本就没有办理过网上银行的业务，因储蓄所的网络管理不善给其造成严重的经济损失，应予赔偿。 人民币5000元，金卡的保障金额最高达10000元，超出部分由持卡人自己承担；招商银行规定：普通卡最高获得人民币10000元，金卡最高可获得人民币15000元，白金卡 ...
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的手里，密码也从没有告诉过别人或被盗过，自己根本就没有办理过网上银行的业务，因储蓄所的网络管理不善给其造成严重的经济损失，应予赔偿。 人民币5000元，金卡的保障金额最高达10000元，超出部分由持卡人自己承担；招商银行规定：普通卡最高获得人民币10000元，金卡最高可获得人民币15000元，白金卡 ...
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储运以及电子支付等一列贸易活动。[4]狭义的电子商务是指商事主体将其业务通过企业内部网（INTERNET）、企业外部网（EXTRANET）以及局域网、广域网和互联网 为网上银行并加速网上支付在线服务以来，电子商务交易仍频繁受困于旧制之束。业内人士认识到，目前，我国现行的银行立法框架仍主要基于传统业务， ...
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要件均由西北大宗交易中心事先予以固定，符合标准化合约交易特征。根据西北大宗交易中心网上开户流程中的格式客户协议书，综合类会员应无条件认可并执行交易中心的报价，并 辰嘉通过建行E商贸通系统与西北大宗交易中心对接入金、出金只是银行网上银行的一项正常业务，现有证据并不能证明建行济南洪楼东路支行对涉案交易无效 ...
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所提供的便利，研究、发掘新的洗钱方式。网络洗钱，一般定义为通过网络银行业务和电子商务活动中提供的支付手段，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质 实现了二者比较完美的融合，产生了电子金融化时代独特的洗钱方式： 1．网上银行⑷：据中国银行业协会发布的《2013年度中国银行业服务改进情况报告》显示，2013 ...
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