银行存款明细帐及对应的应收帐款进行核对，核实年度内各月的银行存款进出额，确定客户的现金流入与月均余额。若月均现金余额较大，核实其 贷款本息,应如实提供乙方要求的资料(包括对外所欠款项,新发生大额借款等),并配合乙方调查,审查和检查与借款有关的个人经济收 入,开支等情况; (六)如实提供本合同要求的有关 ...
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工商银行储蓄会计出纳核算制度》第59条规定：储户来银行挂失前，存款已被支取，银行概不负责。未挂失的银行存款被冒领，如果支取的身份证明文件验对符合要求， 就是保护交易上的动态安全，使债务人对于持有债权文书的人敢于清偿债务，不必去调查所有的持有合法债权文书的人是否为真正的债权人。 对债权准占有人的给付发生 ...
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的查询手续后，有关金融机构负责人要指定业务部门派专人接待，及时如实地提供被执行人的存款情况和有关资料。但查询的执行人员不得借走原件，需要的资料可以抄录、复制 ，但查询不出其开户银行和存款的下落，冻结、划拨就无法着手。因此，查询是执行存款最为重要的手段。 在司法实践中，执行人员应当把调查与询问结合起来， ...
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判决被告停止对原告商标专用权的侵害行为；赔偿损失14897.21元（包括律师代理费、调查取证费、侵权食品款及利润、商标信誉损失）。6、广东省轻工业品进出口集团公司与 印鉴的义务，致使原告遭受损失为由，向人民法院提起诉讼。（2）裁判要旨：原告在被告的银行存款，双方的权利和义务很明确。被告应该负有保护原告 ...
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，缘于为本部门创造收益提供条件。实际操作中，房屋管理机关对人民法院查询保全标的的调查都不同程度上收取不菲的查询费。如当天不能办妥保全手续的，则第二次办理 号牌号码、或发动机号码、或车辆底盘号码等线索均能检索出相关信息。银行存款帐户号码只是银行出于方便管理的原因对存款人编定的代表一定含义的一组数字，不能 ...
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某借款318万元及逾期利息。此案进入执行程序后，法院依法对被执行人名下财产进行调查，发现两名被执行人名下均无任何可供执行财产。申请执行人张某提供财产 予以证明。执行法院审查后认为，在查询被执行人财产时，应将被执行人的未成年子女银行存款等财产列入查询范围，当被执行人不能举证证明该款系未成年人接受的奖励、 ...
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某借款318万元及逾期利息。此案进入执行程序后，法院依法对被执行人名下财产进行调查，发现两名被执行人名下均无任何可供执行财产。申请执行人张某提供财产 证明。 执行法院审查后认为，在查询被执行人财产时，应将被执行人的未成年子女银行存款等财产列入查询范围，当被执行人不能举证证明该款系未成年人接受的奖励、 ...
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，而等到面临离婚时，却矢口否认共同出资的事实。 处理方式：第一，注意查询出资汇款银行记录，或信用卡刷卡记录，以证明有出资事实；第二，婚前购房出资切记，要将 银行存款、股票转移、隐匿处理及对策。 （一）常见的银行存款隐匿及调查问题。1、隐匿存款事实，或隐匿存款账户。将平时积蓄或工资卡上的资金取出，另存 ...
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建立金融超级市场，客户在同一营业场所可以得到各项服务。如以前客户须到甲商业银行办理存款业务，到乙证券公司买卖股票，到丙保险公司投保财产险。而不久将来， 过户后，因无相应市场进行转让、变现，使这些东西长期滞留手中。据对某银行调查得知，从1993年1月至1998年底，共有7034.5万元抵贷财产滞留手中， ...
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上有缺漏。我国银行监管法制对市场准入监管、稽核检查监管、调查统计、市场退出、谨慎性要求等手段均已纳入监管法制体系中，但是对存款保险制度等监管 的不足有一定的关系。 [17] 有关这些指标的分析，参见杨卫红：《商业银行监管比较》，民事与建设出版社1998年版，第149153页。 [18] 德国《银行法》 ...
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