批准不能查，政府不高兴不能查的现象；有的地方任意扩大党内请示报告制度的范围，将对科级干部的查处也纳入要案请示的范围；有的领导对要案请示常常以稳定 ，如果检察长同意采用技术侦查手段或者秘密侦查手段，应当在审批文书中明确注明该侦查手段的适用对象、场所、方式、期限等。第四，对通过技术侦查手段或者秘密侦查手段 ...
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》的立法预期与实践操作存在哪些差距？如何在现实的约束条件下不断改善中国破产法律制度的适用环境，使《破产法》更好地推动我国市场经济转型？以下将通过《 模式，通过这种模式使得困境公司在保留营运的条件下调整利益相关人的权益，重组财务结构，摆脱债务。股权接管成为当代重整制度的起源。[12] 但是；破产重整制度 ...
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》的立法预期与实践操作存在哪些差距？如何在现实的约束条件下不断改善中国破产法律制度的适用环境，使《破产法》更好地推动我国市场经济转型？以下将通过《 模式，通过这种模式使得困境公司在保留营运的条件下调整利益相关人的权益，重组财务结构，摆脱债务。股权接管成为当代重整制度的起源。[12] 但是；破产重整制度 ...
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内部控制措施和政府对金融机构加强监管，是控制洗钱的至关重要的措施。（一）建议金融机构的范围在关于建议金融机构的适用范围方面，考虑到洗钱者不仅通过银行，也 调查结束，专案组解散，工作人员回原单位。大额、可疑资金交易报告制度的建立，将逐步推动侦查机关的工作方式发生变化，即由案发后被动调查，转变为案发前主动 ...
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内部控制措施和政府对金融机构加强监管，是控制洗钱的至关重要的措施。（一）建议金融机构的范围在关于建议金融机构的适用范围方面，考虑到洗钱者不仅通过银行，也 调查结束，专案组解散，工作人员回原单位。大额、可疑资金交易报告制度的建立，将逐步推动侦查机关的工作方式发生变化，即由案发后被动调查，转变为案发前主动 ...
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实施。 具体而言，以上述《补充通知》为界，我国现行股权分布退市条件制度的历史演进主要包括以下两个阶段： (一)第一阶段：上市公司股权分布退市 、股权分布等发生变化不再具备上市条件;(二)公司不按照规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载，可能误导投资者;(三)公司有重大违法行为;(四)公司最近 ...
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最高人民法院第15号指导案例——关于公司法人格否认制度的具体适用：2013年1月31日最高人民法院公布了指导案例15号：徐工集团工程机械股份有限公司诉成都川 中，应及早发现潜在风险，对发行人关联方的准确判断，以及发行人与关联方的人员、业务和财务往来予以关注，在尽职调查报告中提供解决方案。（来源：互联网 ...
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的首席检察官制度也是政府监管慈善组织的方式。美国大多数州的法律赋予首席检察官监督和管理慈善组织的权利，慈善组织须经常向首席检察官报告其业务活动和财务状况。 丧失劳动能力者、照顾麻风病人和流浪者，这就是公益信托的雏形。1985年生效的《关于信托的法律适用及其承认的公约》规定，信托是委托人在生前或逝世时为 ...
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了很多建议，但是都没有得到重视。不过，该委员会提出了有关行政审裁制度的三个问题，即体系化、程序和上诉机制（systematization， procedure， and appeals） 第3.2.2.段，第53页。该报告指出：审裁处须同时履行行政及司法的职责未必是最合适的；根据《条例》，审裁处须履行 ...
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偿还担保的，可以认定企业集团成员间存在财务上的相互依赖，从而可能导致法人人格否认制度的适用，法院可无视各公司法律主体的独立性，将其视为一个同一体而追究其 存的，董事、经理、公司都不能声称不知法律而要求免责。债权人通过查阅公司章程、财务报告、审计报表及其他有关文件可知道债权人、债务人、担保人对各自的身份 ...
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