就是使这些财富返回其受控人时，看起来像是一般的商业收入。其方法有：1.以黑钱偿还贷款。洗钱者从事投资，先以合法资金支付定金，其余款项则自银行借贷 又可以很容易地同其它合法交易的现金混在一起进行清洗。 2.完善我国的银行存款及帐户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度 洗钱过程中，处置阶段，也 ...
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竞争力提供具有一定价值的理论依据。 2．阴阳合同的表现形式及造成阴阳合同的原因 阴阳合同在合同管理中是最令人感到棘手的问题之一，这种现象在建筑业由来已久， 领域，垫资已经成为开发商的不成文融资渠道。房地产开发需要大量的融资，银行贷款、承包企业垫资、预售款构成了目前房地产开发商的三大融资渠道。2003年 ...
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的法律形态；二是利用金融经济学的研究方法来研究法律问题，即运用经济学、金融学的最优化、均衡、效率、风险、收益等概念和工具来解析金融法律制度 ）司法效率与信用成本 Laeven和Majnoni根据大量国家截面数据考查了司法效率对银行贷款利差的影响。他们估算了106个国家在总量层面上的银行利差，以及 32 ...
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政府的积极财政政策得到顺利实现，促使国民经济良性循环。 3、BT方式有助防范金融风险 资金是社会的血液和神经，涉及面广，敏感性强，社会任何环节问题都可能 4、有助于提高项目运作效率和质量 BT方式有利于在投资建设中引进先进的技术和管理方法，有利于改善基础设施建设投资结构。同时，对投资的企业财团也有利， ...
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，使跨区域投资总额大幅上升，为各国经济发展带来了机遇。 来自权威部门的预测，未来10年新建、改建公路总投资达到7000亿到8000亿人民币。如“十五” 4、有助于提高项目运作效率和质量 BT方式有利于在投资建设中引进先进的技术和管理方法，有利于改善基础设施建设投资结构。同时，对投资的企业财团也有利， ...
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商业秘密包括技术信息和经营信息，包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、贸易联系、设计图纸（含草图）、 经审查被确认属于商业秘密，由于专有技术可能因专利及非专利技术进入公共领域而丧失新颖性，律师对此应向客户作出风险提示；对于周期较长的非诉项目，应考虑安排 ...
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政府的积极财政政策得到顺利实现，促使国民经济良性循环。3、BT方式有助防范金融风险资金是社会的“血液”和“神经”，涉及面广，敏感性强，社会任何环节问题都可能 、有助于提高项目运作效率和质量BT方式有利于在投资建设中引进先进的技术和管理方法，有利于改善基础设施建设投资结构。同时，对投资的企业财团也有利， ...
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的法律形态；二是利用金融经济学的研究方法来研究法律问题，即运用经济学、金融学的最优化、均衡、效率、风险、收益等概念和工具来解析金融法律制度 ）司法效率与信用成本 Laeven和Majnoni根据大量国家截面数据考查了司法效率对银行贷款利差的影响。他们估算了106个国家在总量层面上的银行利差，以及 32 ...
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经营秘密、积极性的商业秘密和消极性的商业秘密，并将企业经营资信状况、企业财务预测、资产购置计划、经营贸易额等都视为经营性商业秘密。[23]钟建华教授亦认为： ，服务于商业银行防范贷款风险和央行金融监管及货币政策决策，采取的是政府主导模式。而美国则实行的是纯粹的市场主导下的社会信用管理体系，美国全国的 ...
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近34.7%。[1]与此同时，随着信用卡业务的不断发展和经营环境的变化，信用卡风险问题也日益突出，利用信用卡进行违法犯罪活动也不断增多，信用卡犯罪手段不断向 相勾结。这些违法犯罪行为具有严重的社会危害性，不仅严重扰乱了正常的金融管理秩序，而且侵害了银行消费信贷资金和持卡人的财产利益，并极有可能危及国家 ...
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