和利润，在没有任何营业活动和收入的情况下，不断缴纳各种税收和保险，造成赃款的流失。在许多西方发达国家，个人所得税税率高达40%以上，企业所得税也达25%以上。 了赃款，也所剩无已了。 定罪难。一些已经案发的腐败分子有很大一部分赃款被其利用洗钱行为隐藏起来，造成重罪轻判。检察机关立案后从犯罪嫌疑人家中收 ...
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行贿的财物交给行为人保管,他人在事先无通谋的情况下将盗窃、诈骗、抢劫的赃款、赃物事后交给行为人保管等。有些学者认为,在不法给付的场合,交付人与受托人双方 ,并无窝赃的故意。如果受托人在接受委托时并无侵占的故意,但是在代为保管赃款、赃物的过程中产生了侵占的故意,此种情况行为人主观上既有窝赃、侵占的故意, ...
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侦查及反追诉活动而产生。这些活动诸如串供、订立攻守同盟；隐藏、毁灭罪证，转移赃款赃物；贿买、威胁证人，以及阻碍侦查、探听案情等都不同程度地具有违法性， ，某检察院初步掌握了某国企负责人收受贿赂、贪污公款数十万元的犯罪事实，但赃款赃物的去向一时难以查清，嫌疑人也拒不吐露，致使案件陷入僵局。于是，侦查部门 ...
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人中，就有6人在外办有私营企业。绕道远行。有些犯罪分子通过各种途径把赃款转移到国外，本人也到国外办了绿卡，然后再以“外商”或者外商“代表”的身份 和利润，在没有任何营业活动和收入的情况下，不断缴纳各种税收和保险，造成赃款的流失。在许多西方发达国家，个人所得税税率高达40%以上，企业所得税也达25%以上 ...
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清洗的赃款交给地下钱庄的经营者，然后在境外从地下钱庄的同伙处提取被清洗过的赃款。如厦门远华走私案中，赖昌星通过晋江“东石丽”地下钱庄疯狂洗钱。二是 经营业绩，谎报收入，然后以公司经营所得的名义将犯罪收入向税务当局申报纳税，将赃款变成完全可以公开的正当收入。 （二）银行反洗钱的现状 1、金融环境不够规范 ...
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》而提出的诉请，认定远大公司的损失为远大公司开立信用证支付的金额扣减追回的赃款、中轻公司支付的保证金后的数额，并无不当。.........（二）刑事判决与民事 下，应对追赃与民事责任的认定和执行进行协调。在民事案件审理过程中，追赃款应从民事责任人赔偿范围内进行扣减。在执行过程中，执行法院应结合民事责任 ...
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按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿。 第十一条被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的， 第十五条执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补 ...
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按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿。 第十一条被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的， 第十五条执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补 ...
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刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿。 第十一条 被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的， 第十五条 执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补 ...
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按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿。第十一条被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的， 。第十五条执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正 ...
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