。 司法实务中，上述各方面因素均要综合考虑，以决定行为究竟构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪。如唐某某非法吸收公众存款案。公诉机关指控，2003 青浦区公园东路2099号建设舜浦大酒店。同年11月，唐某某在东兴房产公司基础上组建了上海东兴置业(集团)有限公司(以下简称东兴置业集团)，并担任该集团法定 ...
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发行，非法经营证券、期货、保险业务，非法经营国际电信业务或港台电信业务，传销或变相传销五大类行为均定非法经营罪，且该罪归属于扰乱市场秩序罪一类。 和期货监管机关对期市的正常管理制度。不论是投资者透支，还是期货业从业人员透支都会侵犯期货交易所、期货经纪公司财产权益，并在多数情况下加大了投资者风险，侵犯或 ...
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、传销类、欺诈类经济犯罪，其主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。目前中国经济已从高速增长转为中高速增长，经济结构优化 已卷款潜逃。（2）定性难，经侦部门需要认定案件的性质属于合法经济行为，还是经济纠纷、经济犯罪，这使得案件陷入复杂状态。（3）取证难，由于群众报案 ...
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民营企业老板想通过多级分销机制来扩大线上平台流量，这可能涉及传销与直销的问题。这个领域，对于公司是新业务模式，对于现法务团队来说，之前没遇上该类问题。 ，需要积累。技能八：解决争议对于出现的企业争议，不管是正式的诉讼或仲裁，还是出现的危机、僵局等，法务都应有能力深度参与。法务首先要熟悉诉讼或仲裁的程序 ...
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地超过任何一个单个实行行为实施者的危害性。 在台湾塑化剂事件中，提供塑化剂的香料公司只有那么一两家，而下游的在食品中使用塑化剂的食品和饮品生产厂家则 提供有毒、有害产品原料行为并非如此，有毒、有害产品原料的提供者无论在主观犯意方面还是客观行为方法都具有相当的独立性。在主观上，产品原料的提供者与使用者能 ...
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地超过任何一个单个实行行为实施者的危害性。 在台湾塑化剂事件中，提供塑化剂的香料公司只有那么一两家，而下游的在食品中使用塑化剂的食品和饮品生产厂家则 提供有毒、有害产品原料行为并非如此，有毒、有害产品原料的提供者无论在主观犯意方面还是客观行为方法都具有相当的独立性。在主观上，产品原料的提供者与使用者能 ...
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不好把握 1.共犯如何确定 在一些规模较大的传销、非法吸收公众存款等案件中，犯罪嫌疑人往往组成形式上合法的公司，并有不同分工。案发后这些职业骗子则辩称 和涉案金额简单做一下登记，就作为证据使用。这种方式取得的证据不论是形式上还是实质上都难以达到据以定案的证据规格，案件质量受到影响。 4.追加诉讼现象较 ...
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不好把握 1．共犯如何确定 在一些规模较大的传销、非法吸收公众存款等案件中，犯罪嫌疑人往往组成形式上合法的公司，并有不同分工。案发后这些职业骗子则辩称 和涉案金额简单做一下登记，就作为证据使用。这种方式取得的证据不论是形式上还是实质上都难以达到据以定案的证据规格，案件质量受到影响。 4．追加诉讼现象较 ...
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、姜雨歆物业服务合同纠纷案[26]，物业公司要求认定物业费为夫妻共同债务，法院认为，关于拖欠的物业管理费为个人债务还是夫妻共同债务的问题。《最高人民法院关于 霞等民间借贷纠纷案[27]，该案中夫妻一方以个人名义举债用于传销，法院认为，其借款用途为从事传销，属于上述法律规定的除外情形之一，故本案债务不应 ...
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相交织并依赖于后者。 （三）仅仅由于发起人或第三方的努力； 在SEC v. Koscot Interplanetary, Inc 一案中，该公司建立了一种名叫Koscot scheme的金字塔式传销结构，主要来销售化妆品。购买者从自己拉来的客户身上分享提成收益，按揽客量和交易额依次升级为Beauty ...
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