外贸业务的操作。 而实际上，在运用离岸公司操作外贸业务的同时，也出现了利用离岸公司进行私下进行外汇买卖和骗取国家出口退税的违法行为，也出现了利用离岸 的内资银行和外资银行开设外汇账户。从国际金融法管辖角度来说，离岸账户的外汇资金可以自有出入，无需申报和强制收汇，因此可以实现国际贸易上的外汇自由收付： ...
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3）肆意挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；（5）破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁帐目，或者搞假破产、假倒闭，以 较大。笔者认为，该案完全可以认定：本案定罪的关键不在于赵某原先的有罪供述而在于推定的合理运用，乔某死亡时只有赵某在现场，且事后赵某拥有死者物品并丢弃部分 ...
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金融、民主金融理念相契合的新型融资方式，其积极意义众多、创新价值巨大。我们在运用刑法对互联网金融股权众筹行为进行规制时应充分认识到，刑法的过度介入可能 前文所述，在开展股权众筹活动过程中最常见的违法犯罪行为主要有挪用资金罪、职务侵占罪、诱骗投资者买卖证券罪、侵犯知识产权犯罪以及非法提供公民个人信息罪等 ...
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定罪的问题。按照本文的观点，只要以正犯为中心，且承认正犯的相对性，并运用想象竞合与法条竞合的原理，这一问题就非常容易解决。 例如，在面对非国有 案件就会迎刃而解：具有公司人员身份的B，客观上实施了符合挪用资金罪构成要件（挪用资金进行非法活动）的违法行为，在不法层面是正犯，但由于其没有故意，即缺乏责任 ...
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对策呢？人们自然会有这种疑问和担心。[19]为了确保刑罚的有效性，面对新的违法犯罪行为，立法者应当三思而后立，要再三思考国家制定刑法的必要性，防止刑法由 跑路潮的社会背景之下，江浙地区很多中小企业资金链断裂，工资无法及时发放，企业主跑路盛行，此时以拒不支付劳动报酬罪对企业主定罪，无疑也是将政府金融管理 ...
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的犯罪对策呢？人们自然会有这种疑问和担心。⒆为了确保刑罚的有效性，面对新的违法犯罪行为，立法者应当三思而后立，要再三思考国家制定刑法的必要性，防止刑法由 跑路潮的社会背景之下，江浙地区很多中小企业资金链断裂，工资无法及时发放，企业主跑路盛行，此时以拒不支付劳动报酬罪对企业主定罪，无疑也是将政府金融管理 ...
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颜立燕案，[2]以合同诈骗罪进入刑事程序，检方指控的罪名为合同诈骗罪和挪用资金罪。另一类则是近年发案率较高的金融领域的非法经营类案件（包括非法 交流的加强。在2009年国务院批准上海建设国际金融中心后，司法实务界先后对金融违法犯罪问题举行了多次的专项调研或研讨。[6]例如，上海市高院发布《2009年度 ...
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犯罪案件适用法律若干问题的意见（2005） 为贯彻落实中央和本市关于集中打击赌博违法犯罪活动专项行动工作方案，依法惩治赌博犯罪，根据刑法和最高人民法院、最高人民检察院 ）明知他人实施开设赌场犯罪，为其提供场地、技术支 持、资金、资金结算等服务的，以开设赌场罪的共犯论处。 （三）明知是赌博网站、应用程序 ...
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处理。 五、关于涉案财物的追缴和处置问题 向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金 故不具有非法吸收公众存款的主观故意等辩解不能成立。除此之外，还可以收集运用以下证据进一步印证犯罪嫌疑人知道或应当知道其所从事行为具有非法性，比如犯罪嫌疑人 ...
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；另一方面当网络运营商违法介入资金运作，尤其是资金严重短缺时，也很有可能用银行的贷款来填补空缺。无论属哪一种均可能涉嫌高利转贷罪，行政风险和刑事风险 只从银行贷款的缘故，故对民间或社会上的贷款并未给予足够重视，也没能运用刑法手段给予特别保护。随着P2P网络借贷业务中贷款诈骗可能性的出现，我们也应当高度 ...
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