将他人商标相同或者相似的文字恶意注册成网站域名并通过该域名进行相关商品交易的电子商务等。 （2）网络销售伪劣商品犯罪 主要包括利用网络销售掺假、 和互联网定位工具追踪嫌疑人 IP 地址和对应空间地址；三是利用银行卡、车辆等布控手段掌握人员交易或者交通空间位置。 在资金活动查询方面，依托涉案资金及账户 ...
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书面合同具有同等法律效力，数据电文具有法律认可的证据效力。此外，中国人民银行《银行卡业务管理办法》第39条规定：发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存 了交易行为，本人对此交易应承担相应的责任，但应以软件密级程度过低、及时挂失或者系统遭受黑客攻击为例外。中国人民银行《银行卡业务管理办法》第39条 ...
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书面合同具有同等法律效力，数据电文具有法律认可的证据效力。此外，中国人民银行《银行卡业务管理办法》第39条规定：“发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存 了交易行为，本人对此交易应承担相应的责任，但应以软件密级程度过低、及时挂失或者系统遭受黑客攻击为例外。中国人民银行《银行卡业务管理办法》第39条 ...
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电话或者发送短信，谎称受害人拍下的货品缺货，需要退款，引诱求购买者提供银行卡号、密码等信息，实施诈骗。11.网络购物诈骗：犯罪分子通过开设虚假购物网站或 账号和密码，通过购买贵金属、活期转定期等操作制造银行卡上有资金流出的假象。然后假冒客服打电话确认交易是否为本人操作，并同意给用户退款骗取用户信任， ...
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中，这些活动是通过人机对话方式实现的。ATM作为一种智能化系统，在交易中发挥着类似银行工作人员的作用，因此被称为电子代理人（electronic agent）。 业务管理办法》是在使用银行卡方面规范银行与客户关系的最重要的文件。但该办法并没有明确规定银行与客户在ATM出现非正常交易时的权责问题，只是 ...
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应包含如风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。虽然《银行业监督管理法》以及《外资银行管理条例实施细则》 要少得多。[11]对于美国的指责，中国的策略是，将中国银联定性为银行卡清算组织而非一般电子支付服务提供商即中国银联是目前国内专门从事人民币银行卡 ...
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中，这些活动是通过人机对话方式实现的。ATM作为一种智能化系统，在交易中发挥着类似银行工作人员的作用，因此被称为电子代理人（electronic agent）。 业务管理办法》是在使用银行卡方面规范银行与客户关系的最重要的文件。但该办法并没有明确规定银行与客户在ATM出现非正常交易时的权责问题，只是 ...
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伪造、作废的信用卡，冒用他人的信用卡，或者恶意透支等方法，使与其信用卡交易地位相对的当事人陷于认识错误或持续陷于认识错误，因而自动地向行为人或其 1997年刑法只所以增加信用卡诈骗罪，就是因为随着市场经济，金融业务的发展，利用银行卡进行诈骗的行为越来越多，而且其社会危害性比一般的财产诈骗罪更为严重，有 ...
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实施的 （1）有关资金链条的证据。重点审查被害人的银行交易记录和犯罪嫌疑人持有的银行卡及账号的交易记录，用于查明被害人遭受的财产损失及犯罪嫌疑人诈骗的 信，以及QQ、微信、skype等即时通讯工具聊天记录，用于查明是否出现涉案银行卡账号、资金流转等犯罪信息，赃款是否由犯罪嫌疑人取得。此外，对诈骗团伙或 ...
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实施的 （1）有关资金链条的证据。重点审查被害人的银行交易记录和犯罪嫌疑人持有的银行卡及账号的交易记录，用于查明被害人遭受的财产损失及犯罪嫌疑人诈骗的 信，以及QQ、微信、skype等即时通讯工具聊天记录，用于查明是否出现涉案银行卡账号、资金流转等犯罪信息，赃款是否由犯罪嫌疑人取得。此外，对诈骗团伙或 ...
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