的出纳，H把从原告偷出的一笔钱存入新开的一个银行账户，后从该账户取出部分金钱交给与其共同生活的情人S。S将这些钱存入她自己 v.Thompson)和密西西比州的莱奇诉莱奇案(Lackeyv.Lackey)等案中，法院认为违法使用信托财产的受托人将信托基金与其他自有资金相混合，以混合财产购买人寿保险的 ...
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处于银行的占有之下。[6]西田典之教授也认为，对于错误汇人的现金，银行账户的名义人即行为人并不存在事实上支配该现金的事实，倒不如说，支店长对于 金钱的场合，则要构成诈骗罪；如果行为人利用ATM机将该款项转入其他人的账户的话，则构成使用电子计算机诈骗罪。[7] 四、存款的占有属于存款的名义人 笔者认为， ...
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发生重大变化不符合公司债券上市条件； (三)公司债券所募集资金不按照核准的用途使用； (四)未按照公司债券募集办法履行义务； (五)公司最近二年连续亏损。 第 封存； (六)查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户；对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案 ...
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比例的金额设立风险基金。风险基金由证券交易所理事会管理。风险基金提取的具体比例和使用办法，由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。第一百一十七条证券 封存；（六）查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户；对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产 ...
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就行使管辖权所达成的财务安排或者谅解。四、经有关缔约国同意，关于在国际一级使用控制下交付的决定，可以包括诸如拦截货物或者资金以及允许其原封不动地继续运送或 、各缔约国均应当根据本国法律考虑采取必要的措施，要求在外国银行账户中拥有利益、对该账户拥有签名权或者其他权力的有关公职人员向有关机关报告这种关系， ...
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网上注册成功后，即拥有自己的帐户名和密码，用来从事网上银行的一些基本服务，诸如查询账户余额和交易、转账、修改密码等。如客户因需要享有更高级别的 质押当日公布的外汇（钞）买入价折成人民币计算）。 第六条 交易费用 客户使用网上银行，应按照我行网站“资费公告”中的有关收费标准缴纳相应服务项目的费用。 第七 ...
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要件，也可以根据不同的立法取向被视为两个不同的犯罪[3].新刑法典规定的“使用其他方法掩饰犯罪所得及其收益的性质和来源”就已经涵盖了“再投资”，因此，没有 的洗钱方式。以贩毒案件为例，贩毒分子把贩毒收益存入一家银行后通过不同账户（包括国外的银行账户）之间的资金划转，或者利用这笔资金投入到一些产业中进行 ...
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其遵守本协议约定的前提下，甲方委托代理人向其提供借款、签订本借款协议并进行账户管理和风险控制；为保证甲方的资金安全，乙方愿意以自有资金向甲方提供相应比例的 ）。甲方确保以下银行账户和股票账户的合法性，并保证两个账户均不存在任何法律纠纷，否则甲方将赔偿给乙方因此造成的所有损失。三、乙方可以使用股票账户（ ...
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中心交易会员资格；交易会员凭本中心提供的交易账号到本中心指定的资金存管银行进行银行账户绑定签约。 第四十一条 交易会员一旦签订《交易会员入市协议》后 数据，妥善保管结算方面的资料、凭证等以备查询。 第一百二十条 本中心统一使用人民币进行结算。 第十一章 信息管理 第一百二十一条 本中心通过电子交易系统 ...
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发现或核查犯罪线索，确定侦查方向 国际上执法部门都十分重视通过追踪犯罪资金的使用、转移、交易等来发现犯罪资金背后的刑事犯罪。[2] 对犯罪嫌疑人和其关系人的 能提供与案件有关的信息，如犯罪分子的个人信息，单位信息，涉案的银行账户或电子银行账号等，经侦机关可以通过这些信息对涉案资金进行资金查控。 2. ...
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